公告日期：2026-04-29

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度，认真履行股东会赋予的职责，贯彻落实股东会的各项决议，持续完善公司治理结构，勤勉尽责开展各项工作，积极推动公司高质量发展，切实维护公司及全体股东合法权益。现将2025年度董事会工作情况报告如下：

一、公司总体经营情况

2025 年，公司锚定高质量发展战略，主动适应市场变化，聚焦重点区域市场与新业态项目，持续提升核心竞争力；同时紧跟行业技术革新，建立常态化创新机制，加大研发投入、升级施工工艺，巩固技术领先优势，并稳步推进全球化战略。2025 年，公司实现营业收入 1,730,604.84 万元，比上年同期下降 5.58%；实现归属上市公司股东的净利润 44,366.77 万元，比上年同期下降 18.42%；实
现每股收益 0.17 元，比上年同期下降 18.41%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司
总资产 3,390,777.96 万元，比上年同期下降 3.91%；归属于上市公司股东的净资产 1,377,163.29 万元，比上年同期增加 1.22%。

二、2025 年度董事会工作情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》开展日常
工作。2025 年 7 月，董事会顺利完成换届选举工作。经 2025 年第一次临时股东
会选举产生了 6 名董事，其中 3 名独立董事，与 2025 年第一次职工代表大会选
举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第八届董事会。报告期内，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，认真审议各项议案，审慎行使表决权，为董事会科学决策提供了有力支持。

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司共召开6次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度。审议包括定期报
告、利润分配、日常经营关联交易、续聘会计师事务所等议案，会议决议合法有效。

（二）股东会召集及决议执行情况

2025年度，在董事会的召集下，公司召开了2次股东会，均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，积极执行股东会决议，顺利完成了2024年度利润分配、聘任2025年度会计师事务所、董事会换届选举、修订制度等工作。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会、风控合规委员会。本年度，各专门委员会严格按照议事规则履行职责，累计召开会议12次。其中，审计委员会召开6次会议，审议公司的内部审计、内部控制、定期报告、关联交易等相关事项。在公司定期报告的编制和披露过程中，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，全面了解公司的财务状况，了解、掌握定期报告的审计工作安排及审计工作进展情况；薪酬与考核委员会召开1次会议，主要审议董事及高级管理人员的薪酬方案，研究薪酬政策与考核机制；提名委员会召开4次会议，主要对董事及高级管理人员的任职资格进行审查，就人选提名提出建议；战略委员会召开1次会议，主要审议公司发展规划及重大战略事项，为公司长远发展提供决策参考。各专门委员会积极参与公司重大事项研究，结合实际情况提出建设性意见或建议，有效为董事会科学决策提供专业支撑与保障。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案。2025年度，公司共召开3次独立董事专门会议，审议包括《关于2025年日常经营关联交易预计的议案》《对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司2024年度利润分配方案的议案》《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》等议案，并将上述议案提交董事会审议，切实发挥了独立董事的监督作用。独立董事还通过现场调研、与管理层沟通、查阅资料等方式，
深入了解公司生产经营、内部控制、财务状况等情况，切实维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的……
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