公告日期：2026-04-29

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（殷新）

本人作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责、独立谨慎地行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重点关注事项进行了独立审查。本人根据公司实际情况，充分发挥自身专业优势，提出了意见和建议，促进公司规范运作，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，有效发挥独立董事及相应专门委员会的作用。

现就本人2025年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人殷新，男，1962年出生，中国国籍，本科学历，教授级高级工程师。历任苏州科技学院建筑系助教、讲师、建筑设计教研室副主任、主任，苏州科技大学设计研究院有限公司董事长、院长。现任本公司独立董事，江苏省土木建筑学会建筑创作委员会委员，住建部建筑设计标准化技术委员会委员，中亿丰罗普斯金材料科技有限公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在任何影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》等规定中关于独立董事独立性的要求。本人对2025年独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议的情况

2025年度，公司共召开6次董事会，2次股东会，本人实际出席董事会6次，其中现场会议2次、通讯会议4次；出席股东会2次。本人积极出席公司董事会会议，对提交的各项议案均认真审议，并与经营层保持必要沟通。本人通过积极参与各议题讨论、提出合理建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。

本人认为公司董事会和股东会的召集、召开、表决程序合法有效，重大事项均履行了相关审批程序。2025年度，本人对应审议的各项董事会议案均投赞成票。
（二）专门委员会履职情况

公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、风险合规委员会。报告期内，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、风控合规委员会委员、提名委员会委员，主要履行以下职责：

1、薪酬与考核委员会：2025年度，公司共召开1次薪酬与考核委员会会议，本人作为主任委员，主持日常工作并定期组织召开会议，还积极参加公司有关薪酬与考核方面的会议。按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定，结合公司实际情况，指导公司董事会完善公司薪酬体系，并对董事及高级管理人员的绩效考核机制、薪酬分配方案进行审查。

2、提名委员会：2025 年度，公司共召开 4 次提名委员会会议，本人严格按
照《独立董事工作制度》《董事会提名委员会议事规则》等规定，积极参与提名委员会的日常工作，关注公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，与公司董事、高级管理人员进行沟通交流，维护公司及股东权益，不断提升公司的综合治理能力。

3、战略委员会：2025 年度，公司共召开 1 次战略委员会会议，对公司经营
情况作出总结并对未来发展提出规划展望。

（三）独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司共召开 3 次独立董事专门会议，本人全部亲自出席。根据
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《独立董事工作制度》等规定，
本人认真履行独立董事职责，对涉及关联交易、内部控制、提供担保等事项进行审议，并对必要事项发表独立意见。

（四）与内部审计机构和会计师事务所的沟通情况

本人与公司内部审计部及会计师事务所保持高效沟通，勤勉履行相关职责。对公司内部审计工作开展及内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。在公司 2025 年年报的编制过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2025 年年报审计工作安排及审计进展情况，与会计师事务所共同探讨审计工作的重点，仔细审阅财务报表等相关资料，并就审计中发现的问题充分沟通，确保审计报告能够全面反映公司的实……
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