公告日期：2026-04-29

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2026-015
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
次会议于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件、电话方式发出会议通知，并于 2026 年
4 月 27 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人（其中，董事翟恒先生采用通讯方式参会并表决；董事朱明先生因出差无法亲自出席，委托董事长张新宏先生代为行使表决权，并签署相关文件）。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张新宏先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于<2025
年度总经理工作报告>的议案》；

（二）会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于<2025
年度董事会工作报告>的议案》；

公司董事会严格按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的相关规定和要求，勤勉忠实地履行各项职责，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，提高公司治理水平，推动公司持续健康稳定发展。公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

（三）会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于 2025
年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；

全体董事认为公司本次计提资产减值准备及核销资产符合公司实际情况和相关会计政策的规定，本次资产核销及减值计提后能够更加公允地反映公司截至
2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具
有合理性，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-026）。

（四）会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于<2025
年度财务决算报告>的议案》；

与会董事一致认为，公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见《2025 年年度报告》“第八节财务报告”部分相关内容。

（五）会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于<2025
年年度报告>及其摘要的议案》；

与会董事一致认为，公司《2025 年年度报告》全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

（六）会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于<2025
年度社会责任报告>的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度社会责任报告》。
（七）审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》；

根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，董事会制定了董事 2026 年度薪酬方案。根据市场情况、行业情况、公司经营情况及人员工作情况，公司决定，在公司担任实际工作岗位的非独立董事，根据其在公司实际担任职务和岗位级别标准，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。未在公司担任实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。公司独立……
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