公告日期：2026-04-29

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（杨俊）

本人作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责、独立谨慎地行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重点关注事项进行了独立审查。本人根据公司实际情况，充分发挥自身专业优势，提出了意见和建议，促进公司规范运作，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，有效发挥独立董事及相应专门委员会的作用。

现将本人 2025 年度任职期间（2025 年 5 月 21 日至 2025 年 12 月 31 日）履
行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人杨俊，男，1978年出生，中国国籍，法学博士，华东政法大学刑法学博士后。历任苏州大学党委宣传部主任科员。现任本公司独立董事，苏州大学王健法学院副教授、硕士生导师，中衡设计集团股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在任何影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》等规定中关于独立董事独立性的要求。本人对2025年独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议的情况

2025年度本人任职期间，公司共召开4次董事会，1次股东会，本人实际出席董事会4次，其中现场会议1次、通讯会议3次；出席股东会1次。本人积极出席公司董事会会议，对提交的各项议案均认真审议，并与经营层保持必要沟通。本人通过积极参与各议题讨论、提出合理建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。

本人认为公司董事会和股东会的召集、召开、表决程序合法有效，重大事项均履行了相关审批程序。2025年度，本人对应审议的各项董事会议案均投赞成票。
（二）专门委员会履职情况

公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、风险合规委员会。报告期内，本人担任公司第八届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会、审计委员会委员，主要履行以下职责：

1、提名委员会：本人 2025 年度任职期间，公司共召开 2 次提名委员会会议，
本人作为主任委员，主持日常工作并定期组织召开会议，严格按照《独立董事工作制度》《董事会提名委员会议事规则》等规定，积极参与提名委员会的日常工作，关注公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，与公司董事、高级管理人员进行沟通交流，维护公司及股东权益，不断提升公司的治理水平。

2、审计委员会：本人2025年度任职期间，公司共召开3次审计委员会会议，本人全部亲自出席。本人严格按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》等规定，对公司的内部审计、定期报告、资金占用等事项进行审查。在公司定期报告的编制和披露过程中，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，全面了解公司的财务状况，掌握审计工作安排及进展，审慎审阅相关资料，切实履行监督职责。

（三）独立董事专门会议工作情况

2025 年度本人任职期间，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人亲自出
席。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《独立董事工作制度》等规定，本人认真履行独立董事职责，对计提资产减值准备及核销资产等事项进
行审议，并对必要事项发表独立意见。

（四）与内部审计机构和会计师事务所的沟通情况

本人与公司内部审计部及会计师事务所保持高效沟通，勤勉履行相关职责。对公司内部审计工作开展及内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。在公司 2025 年年报的编制过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2025 年年报审计工作安排及审计进展情况，与会计师事务所共同探讨审计工作的重点，仔细审阅财务报表等相关资料，并就审计中发现的问题充分沟通，确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。

（五）……
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