公告日期：2025-11-18

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2025-063
万邦德医药控股集团股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

1）现场会议时间：2025年11月17日下午14:00。

2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号，公司行政楼会议室。

3、会议召集人：万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

4、会议主持人：董事刘同科先生。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东或股东代理人共计132人，代表有表决权的股份数310,237,601股，占公司有表决权总股份数的50.7182%。

1）现场会议出席情况：

出席现场投票的股东或股东代理人共计5人，代表有表决权的股份248,747,078股，占公司有表决权总股份数的40.6656%。

2）网络投票情况：

通过网络投票的股东127人，代表股份61,490,523股，占公司有表决权股份总数的10.0526%。

3）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共126人，代表股份1,490,523股，占公司有表决权股份总数的0.2437％。

2.公司董事、部分监事、高级管理人员以现场结合通讯方式出席本次股东大会；国浩律师（杭州）事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、会议审议事项表决情况

本次采取现场表决和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并形成决议如下：

1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：

同意309,652,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8115％；
反对567,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1828％；

弃权17,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057％。

中小投资者表决情况：

同意 905,823股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.7722％；

反对 567,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的38.0470％；

1.1808％。

本项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2. 逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：

同意309,652,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8114％；
反对567,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1830％；

弃权17,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057％。

中小投资者表决情况：

同意 905,323股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.7386％；

反对 567,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的38.0806％；

弃权 17,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1808％。

本项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：

同意309,652,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8114％；
反对567,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1830％；

弃权17,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057％。

中小投资者表决情况：

同意 905,323股，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。