公告日期：2026-01-13

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2026-005
万邦德医药控股集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 28 日 14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 01 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 28 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 21 日

7、出席对象：

(1)2026 年 1 月 21 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书详见附件三)。

(2)公司董事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)公司董事会同意列席的相关人员。

8、会议地点：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路 28 号，公司行政楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

关于子公司签订创新药合作协议的议 非累积投票提

1.00 √

案 案

2、披露情况:上述议案经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，具体
内容详见公司 2026 年 1 月 13 日披露于巨朝资讯网(www.cninfo.com.cn)等信
息披露媒体的相关公告。

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果进行公开披露。

中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1．登记时间：2026 年 1 月 23 日，上午 8:30-11:30，下午 13:00-

16:30。

2．登记地点：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路 28 号公司证券部办公室。

3．登记办法：

(1) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的有效持股凭证办理登记。

(2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人有效持股凭证办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人有效持股凭证办理登记。

(3) 异地股东可凭以上有关证件和《股东登记表》（附件二）采取信函
或传真方式登记（须在 2026 年 1 月 23 日下午 16:30 前送达或传真至公司），
本次会议不接受电话登记。

(4) 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系……
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