公告日期：2026-04-30

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2026-026
万邦德医药控股集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月

28 日召开第九届董事会第二十一次会议，会议决定于 2026 年 6 月 22 日召开

2025 年年度股东会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 22 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 06 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 22 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 16 日

7、出席对象：

(1)于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)公司董事会同意列席的相关人员。

8、会议地点：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路 28 号，公司行政楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于确认 2025 年度董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司 2026 年度申请综合授信额度的议

4.00 非累积投票提案 √

案》

5.00 《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √

《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交

6.00 非累积投票提案 √

易的议案》

7.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

2.披露情况：上述议案经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，具
体内容详见公司在 2026 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
等信息披露媒体的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3.本次股东会审议的议案 5 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

4.本次股东会对议案 6 进行表决时，关联股东需回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托就该等议案进行……
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