公告日期：2026-04-30

万邦德医药控股集团股份有限公司

2025 年独立董事年度述职报告

（周岳江）

本人周岳江作为万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，秉承客观、独立、公正的立场，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，充分发挥独立董事和各专门委员会的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现就 2025 年年度工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人周岳江 ，同 济大学工商管理专业硕士 ，高 级 会计师，中国注册会计师，注册税务师，注册资产评估师。曾获浙江省优秀注册会计师、中国注册税务师协会高端人才。历任台州中天税务师事务所所长、万邦德制药集团股份有限公司独立董事、新界泵业股份有限公司独立董事、浙江伟星实业发展股份有限公司独立董事、浙江永强集团股份有限公司独立董事、信质集团股份有限公司独立董事；现任浙江中永中天会计师事务所有限公司董事、台州学院经贸管理学院兼职教授。自 2020 年 2 月起担任公司独立董事。

（二）任职董事会专门委员会的情况

报告期内，本人在第九届董事会审计委员会担任召集 人 ，在 第 九届董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中担任委员。

（三）独立性说明

本人已进行独立董事独立性情况年度自 查 ，符 合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。

二、独立董事 2025 年年度履职概况

（一）出席会议情况

1．出席公司股东会情况

本年度公司共召开 4 次股东会，本人按时出席 ，并就相关议题与各位股东、董事进行认真研讨。

2．出席公司董事会情况

本年度公司共召开 8 次董事会会议 ，本人均按时出席，其中现场出席 1
次，通讯出席 7 次。不存在委托出席和缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自参加董事会的情况。

本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出了合理建议，对审议的所有议案均投了赞成票，没有提出异议。

3．出席公司董事会专门委员会情况

本年度公司共召开了 4 次董事会审计委员会，本人均按时出 席 ，对 定 期报告、内部审计、聘任会计师事务所等相关工作进行审核并提出合理建议；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与审计机构沟通 2024 年度审计工作进展情况，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

本年度公司召开了 2 次董事会提名委员 会 ，本 人 按时出席，认真审核高级管理人员候选人学历、工作经 历 、全 部 兼职等情况 ，认为候选人符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关任职资格规定。

本年度公司召开了 1 次董事会薪酬与考核委员会，本人按时出席，监督公司年度薪酬制度执行情况，保护公司及广大股东的利益。

4．出席独立董事专门会议情况

公司召开了 1 次独立董事专门会 议 ，本 人 按时出席，就审议事项进行审查相关资料，没有提出异议，同意将有关事项提交董事会审议。

（二）行使独立董事特别职权事项

报告期内，本人未行使“独立聘请中介机构”“向董事会提议召开临时股东会”“提议召开董事会会议”“依法公开向股东征集股东权利”等特别职权。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与会计师事务所保持沟通，详细了解公司年度财务报告审计计划、审计工作安排及其他相关情况，就过程中发现的问题进行有效探讨和交流，督促审计机构严格落实监管部门对年报审计工作的政策要求，确保审计结果的客观、公正；与公司内部审计机构进行定期沟通，审阅了内部审计机构的年度审计工作计划及季度审计工作报告，对内部控制提出建议等。

（四）保护中小股东权益方面所做的工作

本人始终秉持职责，对提交审议的各类议案进行严谨的审查，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。通过出席股东会、关注投资者互动平台等方式，关注公司与投资者的沟通情况，督促公司保障中小投资者的知情权。持续监督公司的信息披露工作，确保信息披露及时，信息真实、准确和完整。此外，主动学习公司治理及投资者保护相关法规，不断提升履职能力。

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