公告日期：2026-04-30

万邦德医药控股集团股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况报告

万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规，并按照《公司章程》《审计委员会议 事规则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第九届董事会审计委员会现任委员为：独立董事周岳江、独立董事屠鹏 飞和董事庄惠，其中由具有专业会计资格的独立董事周岳江担任召集人。

董事会审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和 商业经验，符合相关法律法规规定的任职要求。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，共审议 16 项议案，全
体委员均按时出席，每项议案均表决通过，具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议的主要事项

1．《关于计提资产减值准备的议案》；

2．《2024 年度审计报告》；

3．《2024 年度财务决算报告》；

4．《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》；
第九届董事会审计 5．《2024 年年度报告及摘要》；

委员会第九次会议 2025年4月26日 6．《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》；
7．《2024 年度审计机构履职情况评估报告及审计
委员会履行监督职责情况报告》；

8．《2024 年度内部审计工作总结及 2025 年工作
计划》；

9．《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。

第九届董事会审计 1．审议《2025年第一季度报告》；

委员会第十次会议 2025年4月28日 2. 审议《2025年第一季度内部审计工作总结及二
季度工作计划》。

第九届董事会审计 1.《2025年半年度报告及其摘要》；

委员会第十一次会 2025年8月26日 2.《2025年半年度内部审计工作总结及三季度工
议 作计划》；

3.《关于聘任财务总监的议案》。

第九届董事会审计 1．《2025年第三季度报告》；

委员会第十二次会 2025年10月27日 2．《2025 年第三季度内部审计工作总结及第四季
议 度工作计划》。

三、审计委员会履行职责的情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的财务审计机构和内部控制审计机构北京 德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓”）的审计工作 进行了调查和评估，在年度报告编制期间，负责公司审计项目的负责人及会计师 在审计工作前及审计工作过程中与审计委员会委员及公司管理层进行了沟通。审 计委员会认为北京德皓国际会计师事务所在为公司提供的审计服务中能够严谨、 客观、独立地履行职责，履行了双方所规定的责任和义务。

（二）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会成员认真审议了公司各期财务报告，就财务报 告的编制工作和重点事项与公司管理层及外部审计机构进行了有效的沟通，对公 司财务报告的真实性、完整性和准确性进行了审查，针对年审会计师出具的 2025 年保留意见……
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