公告日期：2026-04-08

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2026-013

孚日集团股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事、高级管理人员全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十
五次会议通知于 2026 年 3 月 26 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2026 年 4
月 7 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司高管人员列席了会议，会议由董事长张国华先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《二○二五年度
总经理工作报告》。

二、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《二○二五年度
董事会工作报告》。

详细内容请查阅公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告全文》中的“第三节 管理层讨论与分析”。

公司独立董事傅申特先生、姚虎明先生、石贵泉先生向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年度股东会上进行述职。报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

本报告需提交公司 2025 年度股东会审议。

三、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2025 年年度
报告及其摘要》。

本报告需提交公司 2025 年度股东会审议，年度报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），摘要全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

四、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2025 年度财
务报告》。

本报告需提交公司 2025 年度股东会审议，报告内容详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

五、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2025 年度利
润分配预案》。

根据公司 2025 年度财务状况和经营成果，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确定本公司（母公司）2025 年度净利润 479,419,234.80 元，按有关法律法规和公司章程的规定，按照年度净利润的 10%提取法定盈余公积金 47,941,923.48 元后，确定本公司 2025 年度可供分配的利润为 2,110,687,765.43 元。

公司 2025 年度利润分配预案：董事会拟以 2025 年度利润分配股权登记日当日
可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派 3 元现金股利（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

公司通过回购专户持有的股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。如本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于股份回购等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

六、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于申请银行
授信额度的议案》。

为了保证公司融资业务的顺利开展，简化审批手续，提高经营效率，公司拟向中国进出口银行、中国农业发展银行、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司等金融机构申请总额不超过人民币 30 亿元（或等值外币）的综合授信额度，用于办理包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、信用证、保函、贸易融资等。适用期限为 2026 年度至下一次股东会重新核定申请授信额度之前。同时授权公司董事长及管理层根据资金需求情况和生产经营实际需要，在银行实际授予的授信额度内制定具体的融资计划。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体综合授信额度、授信品类、担保方式及其他条款以公司与各银行最终签订的协议为准。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

七、董事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权、6 票回避的表决结果通过了《关

鉴于公司下属全资子公司高密万仁热电有限公司（以下简称“万仁热电”）承担了高密市城区的供热、供汽任务，为消化其剩余产能，增加公司的效益，公司同意下属子公司万仁热电向高密……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。