公告日期：2026-04-08

孚日集团股份有限公司章程修正案

根据《中华人民共和国证券法》《公司法》等文件的相关要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修改，修订前后对照如下：

序号 修正前 修正后

第十九条 公司发行的股票， 第十九条 公司发行的股票，
1 以人民币标明面值。 以人民币标明面值，每股面额 1 元。

第一百一十九条 公司应当建 第一百一十九条 公司应当建
立独立董事工作制度，董事会秘书 立独立董事工作制度，董事会秘书
应当积极配合独立董事履行职责。 应当积极配合独立董事履行职责。
公司应保证独立董事享有与其他董 公司应保证独立董事享有与其他董
事同等的知情权，及时向独立董事 事同等的知情权，及时向独立董事
提供相关材料和信息，定期通报公 提供相关材料和信息，定期通报公
司运营情况，必要时可组织独立董 司运营情况，必要时可组织独立董
事实地考察。 事实地考察。

2 公司应当给独立董事以适当的 公司应当给独立董事以适当的
津贴。津贴的标准及其数额由董事 津贴。津贴的标准及其数额由董事
会制订预案，股东会审议批准，并 会薪酬与考核委员会制订预案，股
在上市公司年度报告中进行披露。 东会审议批准，并在上市公司年度
除前款津贴外，独立董事不应 报告中进行披露。

当从公司及其主要股东、实际控制 除前款津贴外，独立董事不应
人或者有利害关系的单位和人员取 当从公司及其主要股东、实际控制
得其他利益。 人或者有利害关系的单位和人员取
得其他利益。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

本《公司章程修正案》须经股东会审议通过后方可实施。

孚日集团股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 7 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。