公告日期：2026-04-08

证券代码：002083 证券简称：孚日股份 公告编号：临 2026-018
孚日集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 29 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 29 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026

年 04 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 23 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：山东高密孚日街 1 号孚日集团股份有限公司 4 楼多功能厅

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《二○二五年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度财务报告》 非累积投票提案 √

4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于申请银行授信额度的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于 2026 年度日常关联交易的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于续聘上会会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于修订<薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

10.00 《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》 累积投票提案 应选人数（5）人

10.01 第九届董事会非独立董事候选人：肖茂昌 累积投票提案 √

10.02 第九届董事会非独立董事候选人：岳亦刚 累积投票提案 √

10.03 第九届董事会非独立董事候选人：管金连 ……
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