公告日期：2026-04-30

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2026-025
孚日集团股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事、高级管理人员全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决和修改议案的情况。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会现场会议于 2026
年 4 月 29 日下午 2:30 在公司多功能厅召开。网络投票时间为 2026 年 4 月 29 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 29日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 29 日 9:15-15:00 任意时间。

本次会议由公司董事会召集，董事长张国华先生主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 581 名，代表有表决权的股份数为 352,280,561 股，占公司有表决权股份总数的 37.2138%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代表 13 人，代表有表决权股份343,846,889 股，占公司有表决权股份总数的 36.3229%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 568 人，代表有表决权的股份 8,433,672 股，占公司有表
决权股份总数的 0.8909％。

其中，中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计 576 名，代表有
表决权的股份总数为 16,618,090 股，占公司有表决权股份总数的 1.7555％。

公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议情况

本次股东会无否决和修改议案的情况。大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：

（一）《二○二五年度董事会工作报告》；

表决结果为：350,778,861 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5737%；1,140,800 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3238%；360,900 股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果：15,116,390 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 90.9635%；1,140,800 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 6.8648%；360,900 股弃权。
（二）《2025 年年度报告及其摘要》。

表决结果为：350,793,561 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5779%；1,138,300 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3231%；348,700 股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果：15,131,090 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 91.0519%；1,138,300 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 6.8498%；348,700 股弃权。
（三）《2025 年度财务报告》。

表决结果为：350,791,461 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5773%；1,139,400 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3234%；349,700 股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果：15,128,990 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 91.0393%；1,139,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 6.8564%；349,700 股弃权。
（四）《2025 年度利润分配预案》。

表决结果为：350,739,761 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5626%；1,178,600 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3346%；362,200 股弃权。

表决结果：15,077,290 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 90.7282%；1,178,600 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 7.0923%；36……
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