公告日期：2026-04-30

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2026-027

孚日集团股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事、高级管理人员全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第一次
会议通知于 2026 年 4 月 19 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2026 年 4 月 29
日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司高管人员列席了会议，会议由董事肖茂昌先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司
第九届董事会董事长的议案》。

本次会议选举肖茂昌先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，从董事会通过之日起计算。

二、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于确定董事
会战略委员会委员的议案》。

决定由董事肖茂昌先生、岳亦刚先生、独立董事石贵泉先生三人组成董事会战略委员会，并由董事肖茂昌先生担任主任委员，各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。

三、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于确定董事
会审计委员会委员的议案》。

决定由独立董事石贵泉先生、独立董事姚虎明先生、董事管金连先生三人组成董事会审计委员会，并由独立董事石贵泉先生担任主任委员，各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。

四、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于确定董事
会提名委员会委员的议案》。

决定由独立董事彭智先生、独立董事姚虎明先生、董事肖茂昌先生三人组成董事会提名委员会，并由独立董事彭智先生担任主任委员，各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。

五、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于确定董事
会薪酬与考核委员会委员的议案》。

决定由独立董事姚虎明先生、独立董事彭智先生、董事王启军先生三人组成董事会薪酬与考核委员会，并由独立董事姚虎明先生担任主任委员，各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。

六、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司
总经理的议案》。

决定聘任岳亦刚先生为公司总经理，任期三年，从董事会通过之日起计算。

七、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权、6 票回避的表决结果通过了《关
于聘任公司财务总监的议案》。

决定聘任陈维义先生为公司财务总监，为公司财务负责人，任期三年，从董事会通过之日起计算。

八、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司
董事会秘书的议案》。

决定聘任彭仕强先生为公司董事会秘书，任期三年，从董事会通过之日起计算。
董事会秘书彭仕强先生的相关联系方式如下：

电话：0536-2308043 电子邮箱为：furigufen@126.com

通讯地址为：山东省高密市孚日街 1 号，邮编：261500。

九、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司
证券事务代表的议案》。

决定聘任孙晓伟先生为公司证券事务代表，任期三年，从董事会通过之日起计算。
证券事务代表孙晓伟先生的相关联系方式如下：

电话：0536-2308043 电子邮箱为：furigufen@126.com

通讯地址为：山东省高密市孚日街 1 号，邮编：261500。
特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会
2026年4月30日

附件：

肖茂昌先生：中国国籍，1979 年 9 月生，汉族，大学本科，副高级工程师。原从事日本神钢工程机械销售
8 年，2010 年在恒磁电机入职， 曾担任恒磁电机总经理职务、公司董事长，现任公司董事、总经理。未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。亦不属于失信被执行人。

岳亦刚先生：中国国籍，1982 年 3 月生，汉族，大学本科学历。历任公司宣传员，办公室主任，党委副书
记，现任党委副书记、高密万仁热电有限公司总经理。与公司其……
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