公告日期：2019-04-24
江苏风和医疗器材股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月22日
2.会议召开地点：江苏省江阴市东盛西路6号D3第一层公司会议室
3.会议召开方式：现场表决的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电话、电子邮件等方式发出
5.会议主持人：董事长孙宝峰先生
6.会议列席人员：全体董事、全体监事、部分高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的参加人数、召集程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会作
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作2018年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
该议案详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏风和医疗器材股份有限公司2018年年度报告》（2019-003）、《江苏风和医疗器材股份有限公司2018年年度报告摘要》（2019-004）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2018年度财务审计
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司2018年度审计报告，结合公司实际情况，编制了2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》
1.议案内容：
本公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2018年度不分配利润的议案》
1.议案内容：
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2019】31170003号标准无保留意见的审计报告，截止2018年12月31日，公司2018年度实现归
弥补完以前年度亏损后，未分配利润为-1,383,089.34元。因此本年度公司暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于2019年5月14日9时召开2018年年度股东大会，该议案详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏风和医疗器材股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-005）。
2.议案表决……
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