公告日期：2019-10-24

公告编号：2019-036

证券代码：833880 证券简称：中城投资 主办券商：申万宏源
上海中城联盟投资管理股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 22 日

2.会议召开地点：郑州
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 16 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长路林先生
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《上海中城联盟投资管理股份有限公司 2019 年第三季度报告》的议案
1.议案内容：
详情请见公司披露的《上海中城联盟投资管理股份有限公司 2019 年第三季度报告》（公告编号：2019-038）

公告编号：2019-036

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，所有董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）公司《第三届董事会第九次会议决议》
（二）董事及高管对 2019 年第三季度报告的确认意见

上海中城联盟投资管理股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 24 日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。