公告日期：2025-04-29

广州海鸥住宅工业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，持续完善公司治理水平，切实维护股东权益、公司利益和员工的合法权益，不断完善和规范公司运作。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：
一、报告期内公司从事的主要业务及经营情况

（一）公司从事的主要业务

在国家装配式建筑产业政策下，公司致力于内装工业化以装配式整装厨卫为核心的全产业链布局，以实现公司“致力于成为内装工业化最佳的部品部件及服务的提供商，共建美好家园”的美好愿景。报告期内，公司主要从事装配式整装厨卫空间内高档卫生洁具、陶瓷、浴缸、淋浴房、浴室柜、整体橱柜、瓷砖等全品类部品部件的研发、制造和服务，在智能家居领域主要从事智能门户、安防工程的持续布局。

（二）主要业务的经营情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现营业收入285,395.75万元，比去年同期290,405.61万元下降1.73%；归属于上市公司股东的净利润-12,381.20万元，比去年同期-23,252.91万元减亏46.75%。

二、报告期内董事会履职情况

（一）董事会会议召开及决议执行情况

2024 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关制度的要求，并根据公司发展需要及时召开董事会会议，审议相关议案，有效发挥了董事会的决策作用。报告期内，公司共召开 7 次董事会会议，会议的召集、召开和表决程
序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，具体情况如下：

1、2024 年 2 月 19 日，公司召开第七届董事会第八次临时会议。审议通过
如下议案：

（1）《关于回购公司股份的方案》

2、2024 年 4 月 18 日，公司召开第七届董事会第五次会议。审议通过如下
议案：

（1）《海鸥住工2023年度总经理工作报告》

（2）《海鸥住工2023年度董事会工作报告（独立董事2023年度述职报告）》
（3）《海鸥住工2023年度财务决算方案》

（4）《海鸥住工2024年度财务预算方案》

（5）《海鸥住工2023年度利润分配预案》

（6）《海鸥住工2023年年度报告》及其摘要

（7）《关于2023年度关联交易情况说明的议案》

（8）《关于与珠海吉门第科技有限公司2024年度日常关联交易情况预计的议案》

（9）《关于与深圳吉门第智能科技有限公司2024年度日常关联交易情况预计的议案》

（10）《关于与衢州贝喜欧智能卫浴有限公司2024年度日常关联交易情况预计的议案》

（11）《关于与江西鸥迪铜业有限公司2024年度日常关联交易情况预计的议案》

（12）《关于与浙江班尼戈流体控制有限公司2024年度日常关联交易情况预计的议案》

（13）《关于2023年度内部控制自我评价报告》

（14）《关于向银行申请综合授信融资的议案》

（15）《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

（16）《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

（17）《关于开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告的议案》

（18）《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2023年度审计工作的总结报告》

（19）《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

（20）《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度奖金的议案》

（21）《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬政策的议案》
（22）《关于对子公司提供担保的议案》

（23）《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

（24）《海鸥住工董事会关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》
（25）《海鸥住工2023年度社会责任报告》

（26）《关于修订<公司章程>的议案》

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