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公告日期：2025-06-26
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2025-037
广州海鸥住宅工业股份有限公司
第八届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥
住工”）第八届董事会第三次临时会议通知于 2025 年 6 月 20 日以书面形式发
出，会议于 2025 年 6 月 25 日（星期三）上午 09:00 在公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开。会议应出席董事八人，亲自出席董事八人。会议由董事长陈巍先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及相关法律法规等规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及相关议事规则的相应条款进行修订。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
修订后的《公司章程》及相关议事规则全文，详见2025年6月26日巨潮资讯网。
相关内容详见2025年6月26日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-039）。
（二）以逐项表决方式审议通过了《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》。
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2025-037
为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的最新规定，公司拟修订、制定及废止公司部分治理制度。逐项表决结果如下：
1、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
2、关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
3、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
4、关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
5、关于修订《关联交易管理办法》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
6、关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
7、关于修订《对外提供财务资助管理办法》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
8、关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
9、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
10、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
11、关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
12、关于修订《子公司管理制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
13、关于修订《分红管理制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2025-037
14、关于制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
15、关于制定《对外投资管理制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
16、关于制定《委托理财管理制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
17、关于制定《市值管理制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
18、关于制定《累积投票实施细则》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
19、关于制定《内部控制管理制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
20、关于废止《独立董事年报工作制度》的议案
表决结果：8……
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