公告日期：2026-04-21

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 21 日 14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 14 日 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东会并行使表决权，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人可不必为本公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广州市番禺区沙头街禺山西路 363 号联邦工业城内本公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《海鸥住工 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《海鸥住工 2025 年度财务决算方案》 非累积投票提案 √

3.00 《海鸥住工 2026 年度财务预算方案》 非累积投票提案 √

4.00 《海鸥住工 2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

5.00 《<海鸥住工 2025 年年度报告>及其摘要》 非累积投票提案 √

6.00 《关于 2025 年度关联交易情况说明的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于与江西鸥迪铜业有限公司 2026 年度日常关联交易情况 非累积投票提案 √

预计的议案》

8.00 《关于与衢州贝喜欧智能卫浴有限公司 2026 年度日常关联交 非累积投票提案 √

易情况预计的议案》

9.00 《关于与浙江班尼戈流体控制有限公司 2026 年度日常关联交 非累积投票提案 √

易情况预计的议案》

10.00 《关于与东莞海霖智能技术有限公司 2026 年度日常关联交易 非累积投票提案 √

情况预计的议案》

11.00 《关于与上海东铁五金有限公司 2026 年度日常关联交易情况 非累积投票提案 √

预计的议案》

12.00 《关于与上海东铁贸易有限公司 2026 年度日常关联交易情况 非累积投票提案 √

预计的议案》

13.00 《关于与深圳吉门第智能科技有限公司 20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。