公告日期：2026-06-24

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2026-032
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会。公司于2026年6月23日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年7月9日下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月9日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年7月6日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省新昌县万丰科技园

二、会议审议事项

表一 本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

累计投票 提案1.00、2.00采用等额选举

提案

1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（5）人

1.01 选举赵亚红先生为第九届董事会非独立董事 √

1.02 选举余登峰先生为第九届董事会非独立董事 √

1.03 选举董瑞平先生为第九届董事会非独立董事 √

1.04 选举杨奇先生为第九届董事会非独立董事 √

1.05 选举杨华声先生为第九届董事会非独立董事 √

2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（3）人

2.01 选举董铁牛先生为第九届董事会独立董事 √

2.02 选举章勇坚先生为第九届董事会独立董事 √

2.03 选举胡立君先生为第九届董事会独立董事 √

上述提案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司于2026年6月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》，公告编号：2026-030。

提案1.00以累积投票方式选举非独立董事，应选人数5人，提案2.00以累积投票方式选举独立董事，应选人数3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司……
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