公告日期：2026-07-10

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2026-038
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

内部审计部门负责人、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 9 日召开
2026 年第二次临时股东会，选举产生了第九届董事会 5 名非独立董事和 3 名独立董
事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、代表公司执行公司事务的董事、第九届董事会各专门委员会委员和主任委员，并聘任了新一届高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举及专门委员会组成情况

1、第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工代表董
事），独立董事 3 名。

（1）非独立董事：赵亚红先生（董事长，后附简历）、余登峰先生、董瑞平先生、杨奇先生、杨华声先生、杨莹莹女士（职工代表董事）；

（2）独立董事：董铁牛先生、章勇坚先生、胡立君先生。

公司第九届董事会任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。董事会董事兼任公司高级管理人员的人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、第九届董事会各专门委员会组成情况

（1）战略委员会：赵亚红先生（主任委员）、余登峰先生、董瑞平先生、杨奇先生、杨莹莹女士、董铁牛先生、章勇坚先生；

（2）审计委员会：章勇坚先生（主任委员）、胡立君先生、赵亚红先生，其中

（3）提名委员会：董铁牛先生（主任委员）、胡立君先生、赵亚红先生；

（4）薪酬与考核委员会：胡立君先生（主任委员）、董铁牛先生、赵亚红先生。
各专门委员会任期与第九届董事会董事一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

二、聘任高级管理人员及其他人员情况

1、总经理：余登峰先生；

2、副总经理：杨华声先生、俞华仁先生；

3、总工程师：王树山先生；

4、董事会秘书：李亚先生；

5、财务总监：陈善富先生；

6、内部审计部门负责人：陈卫东先生；

7、证券事务代表：卢旻女士。

上述人员简历见公告附件。

公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审核通过，其中聘任财务负责人以及聘任内部审计部门负责人的事项已经审计委员会审议通过，公司高级管理人员均符合相关法律法规规定的任职条件，任期与公司第九届董事会任期一致。公司董事会秘书李亚先生和证券事务代表卢旻女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和工作经验。

三、董事会秘书和证券事务代表联系方式

联系电话：0575-86298339

传 真：0575-86298339

电子邮箱：ya.li@wfjt.com、min.lu@wfjt.com

通信地址：浙江省新昌县工业区浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

邮政编码：312500

四、任期届满离任人员情况

1、因任期届满，公司第八届董事会独立董事谢韬先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任公司其他职务。截至本公告披露日，谢韬先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、因任期届满，公司第八届董事会独立董事邢小玲女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任公司其他职务。截至本公告披露日，邢小

3、因任期届满，公司第八届董事会董事陈韩霞女士不再担任公司董事，但仍在子公司担任董事职务。截至本公告披露日，陈韩霞女士未直接持有公司股份，通过员工持股计划间接持有公司股份 600,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
4、因任期届满，吴少英先生不再担任公司副总经理，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，吴少英先生未直接持有公司股份，通过员工持股计划间接持有公司股份 240,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事和高级管理人员在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

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