公告日期：2026-07-10

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2026-035
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会无否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议通知情况

公司董事会于2026年6月24日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了召开本次股东会的会议通知和审议事项。

2、会议召开时间：

现场会议召开时间：2026年7月9日下午14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026年7月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月9日上午9:15至下午15:00。
3、现场会议召开地点：浙江省新昌县万丰科技园

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、现场会议主持人：公司董事长赵亚红先生

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 466 人，代表股份数 845,634,334 股，占公司有表决权股份总数的 39.8265%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计4人，代表股份数834,097,707股，占公司有表决权股份总数的 39.2831%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东会的股东 462 人，代表股份数 11,536,627 股，占公
司有表决权股份总数的 0.5433%。

上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人（中小股东指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）
共 464 人，代表股份数 18,411,027 股，占公司有表决权股份总数的 0.8671%。

公司董事出席了会议，公司高级管理人员、董事会秘书列席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下：

1、以累积投票的方式审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
（1）选举赵亚红先生为第九届董事会非独立董事

表决结果：842,345,069 股同意，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6110%。

其中，中小股东表决情况为：15,121,762 股同意，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 82.1343%。

（2）选举余登峰先生为第九届董事会非独立董事

表决结果：842,825,191 股同意，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6678%。

其中，中小股东表决情况为：15,601,884 股同意，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 84.7421%。

（3）选举董瑞平先生为第九届董事会非独立董事

表决结果：842,808,568 股同意，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6658%。

其中，中小股东表决情况为：15,585,261 股同意，同意股数占参与投票的中小股
东所持有表决权股份总数的 84.6518%。

（4）选举杨奇先生为第九届董事会非独立董事

表决结果：842,865,584 股同意，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6726%。

其中，中小股东表决情况为：15,642,277 股同意，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 84.9615%。

（5）选举杨华声先生为第九届董事会非独立董事

表决结果：842,852,393 股同意，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6710%。

其中，中小股东表决情况为：15,629,086 股同意，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 84.8898%。

2、以累积投票的方式审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
（1）选举董铁牛先生为第九届董事会独立董事

表决结果：842,29……
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