公告日期：2026-04-29

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人作为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的独立董事，按照《公司法》、《上市
公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，在 2025 年任职期间，
认真履行职责，积极参加公司组织的相关会议，认真审议董事会、专门委员会及独
立董事专门会议各项议案，并提出合理的意见建议，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现本人将 2025 年度任职期间履行
独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

谢韬，男，1963 年 8 月出生，本科学历，英国注册会计师协会会员，新加坡国

籍。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事，China Yuchai International Limited
独立董事，上海维科精密模塑股份有限公司董事；曾任普华永道会计师事务所合伙
人，Agria Corporation 首席执行官，安永会计师事务所合伙人，厚生投资基金合伙人，湖南大康国际农业食品股份有限公司首席执行官，公牛集团股份有限公司独立董事。
本人除在公司担任独立董事外，未在公司或者附属企业担任其他任何职务，本
人的配偶、父母、子女、主要社会关系成员也未在公司或者附属企业任职；本人及
其配偶、父母、子女未持有公司股份，也未在公司主要股东单位担任任何职务；与
公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董
事的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）2025 年出席董事会及股东会情况

姓名 应参加董事 参加董事会 委托出席董事 缺席董事会 是否连续两次未亲自 出席股东会
会次数 次数 会次数 次数 参加董事会会议 次数

谢韬 5 5 0 0 否 3

1、未对 2025 年任职期间董事会审议的相关议案及公司其他事项提出异议。

2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

（二）专门委员会履职情况

1、审计委员会履职情况

（1）审计委员会会议召开情况

会议日期 会议届次 召开方式 委员会成员 会议内容 审议情况

2025年 01 第八届董事会审 谢韬、邢小 《关于 2024 年度财务报告及内

月 03 日 计 委 员 会 2025 通讯 玲、赵亚红 部控制报告审计计划的议案》 审议通过
年第一次会议

《2024 年度审计委员会工作报

告》、《2024 年年度报告全文及

摘要》、《2024 年度公司内部控

制自我评价报告》、《2024 年度

2025年 04 第八届董事会审 谢韬、邢小 公司对外担保情况专项说明》、

月 24 日 计 委 员 会 2024 通讯 玲、赵亚红 《关于 2024 年度计提资产减值 审议通过
年度会议 准备的议案》、《2024 年度内部

审计工作报告》、《2025 年度内

部审计工作计划》、《2025 年第

一季度报告》、《……
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