公告日期：2026-04-29

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人于 2025 年 9 月 11 日被选举为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的独立董事，
作为公司的独立董事，按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《独
立董事工作制度》的相关规定，在 2025 年任职期间，认真履行职责，积极参加公司
组织的相关会议，认真审议董事会、专门委员会及独立董事专门会议各项议案，并
提出合理的意见建议，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司、全体股东尤其是
中小股东的合法权益。现本人将2025年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

董铁牛，男，1964 年 2 月出生，本科学历。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公

司独立董事；曾任中国民用航空总局党组纪检组、监察部驻民航局监察局案件检查
室主任，中国民用航空局党组派驻中国民用航空局空中交通管理局纪检组组长，中
国民用航空局空中交通管理局党委常委、副书记、纪委书记，中国民用航空局党组
派驻首都机场集团有限公司纪检组组长、党委委员、纪委书记。

本人除在公司担任独立董事外，未在公司或者附属企业担任其他任何职务，本
人的配偶、父母、子女、主要社会关系成员也未在公司或者附属企业任职；本人及
其配偶、父母、子女未持有公司股份，也未在公司主要股东单位担任任何职务；与
公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立
董事的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）2025 年出席董事会及股东会的情况

姓名 应参加董事 参加董事会 委托出席董事 缺席董事会 是否连续两次未亲自 出席股东会
会次数 次数 会次数 次数 参加董事会会议 次数

董铁牛 3 3 0 0 否 1

1、未对 2025 年任职期间董事会审议的相关议案及公司其他事项提出异议。

2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

（二）专门委员会履职情况

1、提名委员会履职情况

本人于 2025 年 9 月 11 日起开始任职第八届董事会提名委员会主任委员，在任
职期间，主持提名委员会的日常工作，认真研究公司董事、高级管理人员的选择标 准和程序，与公司有关部门沟通交流，进一步了解公司高层次管理人员的需求、储 备情况，并提出合理化建议，履行了提名委员会主任委员职责。

2、战略委员会履职情况

本人于 2025 年 9 月 11 日起开始任职第八届董事会战略委员会委员，在任职期
间，对公司的战略发展、转型升级、经营规划等提出建议，积极履行战略委员会委 员的职责。

3、薪酬与考核委员会履职情况

本人于 2025 年 9 月 11 日起开始任职第八届董事会薪酬与考核委员会委员，在
任职期间，深入了解公司董事、高级管理人员薪酬政策与方案，对董事、管理人员 及考核方法等方面提出合理化建议，并对方案执行情况进行监督，履行了薪酬与考 核委员会委员职责。

（三）独立董事专门会议履职情况

会议日期 会议届次 召开方式 会议内容 审议情况

2025年 12 第八届董事会独立董 《关于 2026 年度日常关联交易预计的

月 19 日 事专门会议 2025 年第 通讯 议案》 审议通过
二次会议

（四）公司现场履职情况

2025 年度，在本人任职公司独立董事期间，本人利用参加会议以及其他时间，
对公司进行实地调研与考察，了解生产经营情况，与公司董事会秘书、财务总监以 及其他高级管理人员进行有效地交流沟通，听取经营状况和规范运作方面的汇报， 及时对公司信息披露、公司治理等情况进行监督和核查，了解公司行业状况以及可 能产生的经营风险，在公司战略规划及规范运作、董事和高级管理人员薪酬考核等 方面提出意见与建议，有效地履行了独立董事的职责……
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