公告日期：2026-04-29

山东东方海洋科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

——于江

本人作为山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《山东东方海洋科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等有关的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

于江，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。中国注册会计师，税务师，司法会计鉴定人，曾任深圳平富会计师事务所合伙人；恒康医疗集团股份有限公司 002219.SZ 独立董事（2020-2021），现任鹏盛会计师事
务所（特殊普通合伙）雄安分所合伙人。2023 年 8 月 19 日至今，担任公司独立
董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其关联企业任职，亦不存在为公司及主要股东或者其各自的关联企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍独立客观判断的关系或利益冲突，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、2025 年度独立董事履职概况

报告期内，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会、股东会以及各类座谈讨论会等活动，勤勉尽责，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论，提出合理建议，为公司各项决策发挥积极作用。报告期内公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。2025 年度出席会议的情况如下：

（一）董事会会议

本年应参加董 现场出席董事 以通讯方式出 委托出席董 董事会缺席 是否连续两次未亲自
事会次数 会次数 席董事会次数 事会次数 次数 参加董事会会议

8 0 8 0 0 否

1、对各次董事会审议的 65 项议案中，基于审慎性原则，对 2 项关联议案回

避表决，其余 63 项投了赞成票，无反对票和弃权票。

2、没有缺席或委托其他董事代为出席董事会并行使表决权的情况。

（二）股东会

报告期内，公司共召开了 3 次股东会，本人现场出席了公司于 2025 年 6 月

18 日召开的 2024 年度股东会；现场出席了公司于 2025 年 10 月 24 日召开的 2025

年第一次临时股东会；现场出席了公司于 2025 年 12 月 26 日召开的 2025 年第二

次临时股东会。

（三）董事会专门委员会会议

1、审计委员会

报告期内，本人作为审计委员会主任委员，共召集并主持了 5 次审计委员会

会议，参与审议了《公司 2024 年年度报告及摘要》《公司 2024 年度内部控制自

我评价报告》《关于拟聘任刘洪涛先生为公司财务总监的议案》《公司 2025 年

半年度报告及摘要》《2025 年上半年审计部工作总结及下半年工作计划》《关

于续聘 2025 年度年审会计师事务所的议案》《公司 2025 年第三季度报告》等议

案。

2、提名委员会

报告期内，本人作为提名委员会委员共参加了 2 次提名委员会会议，参与审

议了《关于拟聘任刘洪涛先生为公司总经理的议案》《关于拟聘任车志远先生为

公司常务副总经理的议案》《关于拟聘任刘洪涛先生为公司财务总监的议案》《关

于股东提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》等议案。

（四）独立董事进行现场调查的情况

报告期内，本人通过参加股东会、董事会、座谈会等形式，对公司进行了多

次……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。