公告日期：2026-04-29

山东东方海洋科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

——李家强

本人作为山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，恪守独立、客观、公正原则，勤勉尽责履职，切实维护公司及全体股东、尤其是中小股东合法权益。本人因连续担任公司独立董事满六年，已于 2025 年12 月提出辞职，因公司新任独立董事尚未选举产生，为保证公司董事会正常运作及治理完整性，本人继续履行独立董事职务至新任独立董事就任之日止。现将2025 年度履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

李家强，男，1957 年生，研究生学历，中共党员。曾任清华大学物理系副教授；清华大学教务处副处长；清华大学出版社社长、研究员，现任清华大学教授；江苏农华智慧农业科技股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其关联企业任职，亦不存在为公司及主要股东或者其各自的关联企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍独立客观判断的关系或利益冲突，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、2025 年度独立董事履职概况

本人自担任公司独立董事以来，积极参加了公司召开的董事会和股东会及各类交流座谈会等会议，勤勉尽责，认真审阅会议材料，提出合理建议，为会议的决策发挥积极作用。

（一）董事会会议

报告期内，作为公司的独立董事，本人亲自出席 8 次，委托出席 0 次，缺席
0 次，出席率 100%。会议前，本着勤勉尽责的原则，认真研读议案材料，主动

与管理层、董秘沟通合适关键信息；会上审慎发表意见，对审议的 63 项议案均

依法依规表决，无反对票、弃权票，确保董事会决策合规、审慎、有效。具体本

人出席董事会次数及投票情况如下：

本年应参加董 现场出席董事 以通讯方式出 委托出席董 董事会缺席 是否连续两次未亲自
事会次数 会次数 席董事会次数 事会次数 次数 参加董事会会议

8 0 8 0 0 否

1、对各次董事会审议的 65 项议案中，基于审慎性原则，对 2 项关联议案回

避表决，其余 63 项投了赞成票，无反对票和弃权票。

2、没有缺席或委托其他董事代为出席董事会会议并行使表决权的情况。

（二）股东会

报告期内，公司召开 3 次股东会，本人均按规定履行请假或参会程序，认真

听取议案说明，关注中小股东诉求，监督股东会程序合法、表决公正。

（三）董事会专门委员会会议

1、薪酬与考核委员会

报告期内，本人作为薪酬与考核委员会委员，共参加了 1 次薪酬与考核委员

会会议，参与审议通过了《关于公司董事报酬的议案》《关于公司高级管理人员

报酬的议案》。

2、提名委员会

报告期内，本人作为提名委员会主任委员，共召集并主持了 2 次提名委员会

会议，先后参与审议了《关于拟聘任刘洪涛先生为公司总经理的议案》《关于拟

聘任车志远先生为公司常务副总经理的议案》《关于股东提名公司第八届董事会

独立董事候选人的议案》等议案。

（四）独立董事进行现场调查的情况

报告期内，本人参与公司事务相关的现场工作时间 15 天，本人通过线上沟

通、材料审阅、专题研讨、视频调研等多种方式履行监督职责，持续跟踪公司经

营管理与规范运作情况，履职时间与投入充分保障。具体如下：2025 年 3 月参

与公司董事、高管、财务部及审计部沟通会，交流公司全面预算管理体系的制定，

全面落实子公司内控管理等……
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