公告日期：2026-04-29

山东东方海洋科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

——文钊

本人作为山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《山东东方海洋科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等规定，始终坚持独立、客观、专业、勤勉原则，重点围绕财务监督、审计监督、内控监督履职尽责，切实维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

文钊，男，1986 年出生，群众，硕士学历。个人工作经历：2008 年 11 月至
2010 年 3 月，北京兆亿律师事务所律师助理、律师；2010 年 4 月至 2014 年 12
月，广东信达律师事务所律师；2015 年 1 月至 2015 年 12 月，深圳市中南成长
投资管理公司投资经理、法务；2016 年 1 月至 2018 年 3 月，中证信用增进股份
有限公司投资部投资经理、中证信资本管理（深圳）有限公司风控合规总监；2018
年 3 月至 2019 年 5 月，深圳市东方富海投资管理股份有限公司法务总监；2019
年 5 月至 2022 年 11 月，广东瑞霆律师事务所律师；2022 年 11 月至今，广东连
越（深圳）律师事务所律师，负责人。

社会兼职：惠州仲裁委员会仲裁员、北海国际仲裁委员会仲裁员、阳江仲裁委员会仲裁员、茂名仲裁委员会仲裁员、广东省律师协会私募基金与股权投资法律专业委员会委员、广东省律师协会财务监督与资产管理工作委员会委员。

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及关联方任职，亦不存在为公司及主要股东提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在任何影响独立判断的关联关系或利益冲突，任职资格与独立性完全符合监管要求。

二、2025 年度独立董事履职概况

报告期内，本人积极参加了公司召开的董事会、股东会以及各类交流座谈会

等活动，勤勉尽责，为公司各项正确、科学决策发挥了积极作用。报告期内，公

司董事会、股东会等会议的召集召开符合法定程序，经营决策和其他重大事项按

照法律法规履行了相关程序，均合法有效。

（一）董事会会议

报告期内，本人出席董事会次数及投票情况如下：

本年应参加董 现场出席董事 以通讯方式出 委托出席董 董事会缺席 是否连续两次未亲自
事会次数 会次数 席董事会次数 事会次数 次数 参加董事会会议

8 0 8 0 0 否

1、会前全面审阅议案材料，重点核查财务类、审计类、内控类议案合规性；

会上审慎发表意见，对各项议案依法依规表决。报告期内参与各次董事会审议的

65 项议案中，基于审慎性原则，对 2 项关联议案回避表决，其余 63 项投了赞成

票，无反对票和弃权票。

2、没有缺席或委托其他董事代为出席董事会会议并行使表决权的情况。

（二）股东会

报告期内，公司共召开了 3 次股东会，本人现场出席了公司于 2025 年 6 月

18 日召开的 2024 年度股东会；其他会议本人均按规定履行请假或参会程序，认

真听取议案说明，关注中小股东诉求，监督股东会程序合法、表决公正。

（三）董事会专门委员会会议

作为审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，全年按时出席审计委员

会、薪酬与考核委员会全部会议，重点履行审计委员会监督职责，对定期报告、

审计计划、内控评价、财务核算、会计师事务所聘任等事项进行事前交流、审议

与专业把关。

1、审计委员会

报告期内，本人作为审计委员会委员共参加了 5 次审计委员会会议，参与审

议了《公司 2024 年年度报告及摘要》《公司 2024……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。