公告日期：2026-04-29

证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2026-012
山东东方海洋科技股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次
会议于 2026 年 4 月 20 日以电话、邮件等形式通知全体董事，会议定于 2026 年 4
月 28 日以通讯方式召开，应参加董事 8 人，实际参加审议表决董事 8 人。会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议由董事长（代行）刘洪涛先生召集并主持。会议以通讯表决方式通过以下议案：

一、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

董事会工作报告全面、真实、完整地反映了公司本年度董事会工作情况。具体内容详见公司《2025 年年度报告》第三节管理层讨论与分析相关章节。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交公司年度股东会审议。

公司独立董事提交了年度述职报告，独立董事将在 2025 年度股东会上述职。述职报告的详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字（2026）第 000583 号审计报
告确认：公司 2025 年度营业收入 356,087,753.07 元，较去年同期增加 4.68%；实现
归属于母公司所有者的净利润-152,680,548.13 元，较去年同期增加 19.80%；基本每股收益-0.08 元，较去年同期增加 20.00%；经营活动产生的现金流量净额
-124,916,474.05 元，较去年同期增加 35.31%；截至 2025 年 12 月 31 日公司资产总
额 1,615,419,248.72 元，较去年同期下降 11.33%；归属于母公司的所有者权益为1,279,083,335.93 元，较去年同期下降 10.65%。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交公司年度股东会审议。

三、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度经审计可供股东分配的利润为-2,681,533,545.61 元。

鉴于公司 2025 年度可供股东分配的利润为负，结合公司实际经营发展情况，公司 2026 年度日常经营对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和稳定发展需要，更好地维护全体股东的长远利益，建议 2025 年度不派发现金红利，不送红股且不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该预案需提交公司年度股东会审议。

具体事项详见公司刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-008）。

四、审议通过《关于公司董事报酬的议案》

公司董事会在 2025 年认真贯彻执行股东会决议，科学决策和有效监督，保证了公司规范运作，完成了年度经营目标。董事报酬的具体金额已在公司《2025 年年度报告》中披露，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，全体董事回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

该议案需提交公司年度股东会审议。

具体事项详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2025 年年度报告》全文相关内容。

五、审议通过《关于公司高级管理人员报酬的议案》

2025 年度公司经营班子能认真贯彻执行股东会、董事会决议，面对新的国际形势，在各自的岗位上恪尽职守、廉洁自律、规范经营，完成了年度经营目标。根据公司的实际经营情况，建议 2025 年度公司高级管理人员年薪定在 18-24 万元之间。
本议案关联董事刘洪涛先生、车志远先生、吴俊先生回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体事项详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2025 年年度报告》全文相关内容。

六、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。