公告日期：2018-06-05

公告编号：2018-034

证券代码：872270 证券简称：龙海股份 主办券商：安信证券

龙海汽车销售集团股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年5月30日，书面和邮件方

式发出。

2、会议召开时间：2018年6月4日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：高丹

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议

的监事共0人。

公告编号：2018-034

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举高丹为公司第一届监事会主席的议案》。

1、议案内容：

公司原监事会主席陈玲因个人原因辞去监事会主席一职，导致公司监事会成员人数低于法定人数，监事会主席空缺，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会选举高丹为公司第一届监事会主席，任期自公司第一届监事会第四次会议审议通过之日起至公司本届监事会任职期满之日止。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《龙海汽车销售集团股份有限公司第一届监事会第四次会议决

议》

龙海汽车销售集团股份有限公司

监事会

2018年6月5日

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