公告日期：2026-05-08

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2026-023
山东鲁阳节能材料股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第
十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提议召开 2025 年年度股东会的议
案》，定于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司于 2026 年 4
月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。

2026 年 5 月 6 日，公司召开第十一届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过
了《关于董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨
选举第十二届董事会独立董事的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 8 日刊登在
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事会第二十五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2026-022）。

2026 年 5 月 6 日，公司董事会收到控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以
下简称“奇耐亚太”）发出的《关于提请增加山东鲁阳节能材料股份有限公司 2025 年年度股东会临时提案的函》。奇耐亚太提议将《关于董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案》以临时提案的方式提交公司 2025 年年度股东会审议。

根据《公司法》《上市公司股东会规则》等相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会会议召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，奇耐联合纤维亚太控股有限公司持有公司股份 268,356,270 股，占公司股份总数的 52.30%，其提案人资格符合上述规定，其临时提案内容未超出相关法律
法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，且提案程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025 年年度股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司 2025 年年度股东会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项保持不变，现将增加临时提案后的股东会有关事宜补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2026 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号山东鲁阳节能材料股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案 ……
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