公告日期：2026-05-08

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2026-022
山东鲁阳节能材料股份有限公司

第十一届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次
（临时）会议通知于 2026 年 4 月 30 日以电子邮件的方式发送全体董事，本次会议于
2026 年 5 月 6 日以视频会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主
持，会议应参加董事 14 人，实际参加会议董事 11 人。其中，董事 Brian Eldon Walker
先生、Paul Vallis 先生未能亲自出席会议，其委托董事 Jason Daniel Merszei 先生投票表
决；董事 William Kaz Piotrowski 先生未能亲自出席会议，其委托董事 John Charles
Dandolph Iv 先生投票表决。公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

1、审议通过《关于董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 14 票，反对 0票，弃权 0 票。

鉴于公司第十一届董事会任期将届满，为保障公司董事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会需换届选举。公司控股股东奇耐联合纤
维亚太控股有限公司提名 Zhang Tingjie、Wayne Robert Porritt、潘俊、Chad David
Cannan 、 Laura Patrice Kohanski 、William Kaz Piotrowski 、Martin Paul Melhorn、Jason
Daniel Merszei 为公司第十二届董事会非独立董事候选人；持有公司 1%以上股份的股东鹿成滨先生提名王侃为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名 Zhang Tingjie 、Wayne Robert
Porritt、潘俊、Chad David Cannan、Laura Patrice Kohanski、William Kaz Piotrowski 、
Martin Paul Melhorn、Jason Daniel Merszei、王侃（简历见附件）为公司第十二届董事会非独立董事候选人，第十二届董事会非独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。第十二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 14 票，反对 0票，弃权 0 票。

鉴于公司第十一届董事会任期将届满，为保障公司董事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会需换届选举。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名李军、张怡、姜丽勇、徐波、朱清滨（简历见附件）为公司第十二届董事会独立董事候选人，第十二届董事会独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。第十二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，本议案尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第二十五次（临时）会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二〇二六年五月八日
附件：个人简历

1、Zhang Tingjie

Zhang Tingjie, 男, 出生于 1971 年 4 月，麦吉尔大学金融专业商学学士、西安大略
大学毅伟商学院工商管理硕士。2001 年至 2002 年, 他在罗斯柴尔德加拿大公司(NM
Rothschild Canada Limited)担任投资银行助理。2002 年至 2003 年, 他在……
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