公告日期：2026-04-29

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2026-015
山东鲁阳节能材料股份有限公司

关于与 Luyang Unifrax Trading Company Limited 签署
《独家经销协议》暨公司产品（陶瓷纤维产品）关联交易
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、根据山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁阳”）与 Unifrax Ⅰ
LLC 于 2014 年 4 月 4 日签订的《技术许可协议》约定，2015 年 4 月 23 日，公司与 Luyang
Unifrax Trading Company Limited（以下简称“Luyang Unifrax”）签订《独家经销协议》。公司指定 Luyang Unifrax 在期限内作为公司在北美洲、南美洲、中部美洲、欧洲（俄罗斯除外）、印度（以上地区，以下简称“经销区域”）等地区内产品的独家经销商。2017年 4 月 24 日，双方修订《独家经销协议》的定价机制和付款条款。

2、奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称“奇耐亚太”）系公司控股股东，Luyang Unifrax 系奇耐亚太全资子公司，《独家经销协议》项下交易构成公司的关联交易。

3、公司于 2026 年 4 月 27 日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于与 Luyang Unifrax Trading Company Limited 签署<独家经销协议>暨公司产品（陶瓷
纤维产品）关联交易的议案》，关联董事对该议案回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序并披露。《独家经销协议》最近一次审议系于 2023 年 5月 19 日召开的公司 2022 年年度股东大会。因此，本次按规定将《独家经销协议》提交公司 2025 年年度股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，全体独立董事同意该议案并提交董事会审议。

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关政府部门的批准。

二、关联方基本情况

1、关联方基本情况

名 称 Luyang Unifrax Trading Company Limited

注册地 香港

住 所 香港干诺道中 148 号粵海投资大厦 10 楼

授权代表 Laura Patrice Kohanski

公司地址 香港干诺道中 148 号粵海投资大厦 10 楼

注册资本 股本数为 1 股 普通股

注册登记档案号 公司编号 2202835

企业性质 有限责任公司

经营范围 陶瓷纤维贸易

设立时间 2015 年 2 月 11 日

2、关联方主要股东和实际控制人

奇耐亚太持有 Luyang Unifrax100%股权，控制关系图详见附件。

3、关联方主要业务最近三年发展状况

Luyang Unifrax 自 2015 年成立，主要负责将鲁阳产品出口到经销区域，以及进口
Luyang Unifrax 关联方产品到中国境内。

4、关联方最近一个会计年度及会计期末的财务数据

单位：港元

项目 2025 年 12 月 31 日

总资产 22,518,412.29

净资产 8,197,965.96

项目 2025 年度

营业收入 71,121,148.00

净利润 ……
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