公告日期：2026-04-29

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2026-021
山东鲁阳节能材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第
十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2026 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号山东鲁阳节能材料股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型

编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 公司 2025年年度报告及摘要 非累积投票提案 √

2.00 公司 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

3.00 公司 2025年度财务决算报告 非累积投票提案 √

4.00 公司 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √

关于与 Luyang Unifrax Trading Company Limited签署

5.00 《独家经销协议》暨公司产品（陶瓷纤维产品）关 非累积投票提案 √

联交易的议案

6.00 关于与 Luyang Unifrax Trading Company Limited签署 非累积投票提案 √

《独家经销协议》暨奇耐产品关联交易的议案

7.00 关于 Unifrax Holding Co.与公司签署《合作协议》暨 非累积投票提案 √

关联交易的议案

8.00 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制 非累积投票提案 √

性股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。