公告日期：2026-04-29

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2026-016
山东鲁阳节能材料股份有限公司

关于与 Luyang Unifrax Trading Company Limited 签署
《独家经销协议》暨奇耐产品关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁阳”）与 UFX Holding II
Corporation（以下简称“UFX Holding”）于 2014 年 4 月 4 日签订《战略合作协议》，根
据协议约定, 任何 UFX Holding 或其具有控制关系的关联方在中国销售与公司“主营业务”可能构成竞争或潜在竞争的产品, 均须事先获得公司或公司控股子公司的同意, 并通过公司或公司控股子公司或其分销商或代理进行销售。公司将担任 UFX Holding 或其具有控制关系的关联方在中国销售与公司主营业务可能构成竞争或潜在竞争的产品
的独家经销商。根据《战略合作协议》的安排，2015 年 4 月 23 日，公司与 Luyang Unifrax
Trading Company Limited（以下简称“Luyang Unifrax”，）签订《独家经销协议》，LuyangUnifrax 指定公司在期限内作为其与公司“主营业务”可能构成竞争或潜在竞争产品在中
国地区的独家经销商。2017 年 4 月 24 日，双方修订《独家经销协议》的定价机制和付
款条款。

2、奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称“奇耐亚太”）系公司控股股东，Luyang Unifrax 系奇耐亚太全资子公司，《独家经销协议》项下交易构成公司的关联交易。

3、公司于 2026 年 4 月 27 日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于与 Luyang Unifrax Trading Company Limited 签署<独家经销协议>暨奇耐产品关联交
易的议案》，关联董事对该议案回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相
关审议程序并披露。《独家经销协议》最近一次审议系于 2023 年 5 月 19 日召开的公司
2022 年年度股东大会。因此，本次按规定将《独家经销协议》提交公司 2025 年年度股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，全体独立董事同意该议案并提交董事会审议。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关政府部门的批准。

二、关联方基本情况

1、关联方基本情况

名 称 Luyang Unifrax Trading Company Limited

注册地 香港

住 所 香港干诺道中 148 号粵海投资大厦 10 楼

授权代表 Laura Patrice Kohanski

公司地址 香港干诺道中 148 号粵海投资大厦 10 楼

注册资本 股本数为 1 股 普通股

注册登记档案号 公司编号 2202835

企业性质 有限责任公司

经营范围 陶瓷纤维贸易

设立时间 2015 年 2 月 11 日

2、关联方主要股东和实际控制人

奇耐亚太持有 Luyang Unifrax100%股权，控制关系图详见附件。

3、关联方主要业务最近三年发展状况

Luyang Unifrax 自 2015 年成立，主要负责将鲁阳产品出口到经销区域，以及进口
Luyang Unifrax 关联方产品到中国境内。

4、关联方最近一个会计年度及会计期末的财务数据

单位：港元

项目 2025 年 12 月 31 日

总资产 22,518,412.29

净资产 ……
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