公告日期：2026-04-29

山东鲁阳节能材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉忠实地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

李军先生，1971 年出生，北京大学法学硕士学位，取得中国律师资格证书。1994年至 2008 年，任中国国际贸易促进委员会人事部干部、事业发展部和资产管理中心综合处副处长；2008 年至 2018 年，任太平洋证券股份有限公司人力资源部副总经理、总经理兼公司律师；2018 年至 2019 年，任北京圣伟律师事务所专职律师；2019 年至今，任北京市高朋律师事务所高级合伙人律师；曾兼任中国法学会证券法学研究会理事、中国证券法学研究会理事、第十届北京市律师协会公司与公职律师工作委员会委员、第十一届北京市律师协会商事仲裁法律专业委员会委员；2019 年中至今兼任北京市经济法学会理事；2020 年底至今兼任普洱仲裁委员会/澜湄国际仲裁院仲裁员；2024 年 2月至今兼任中国法学会律师法学研究会第二届理事会理事；2024 年 6 月至今兼任第十二届北京市律师协会证券法律专业委员会委员；2024 年 9 月至今兼任石家庄仲裁委员会/石家庄国际仲裁院仲裁员；2025 年 12 月至今兼任中国法学会商法学研究会第五届理事会理事。2021 年 4 月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人任职公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2025 年度履职情况

（一）出席股东会和董事会会议情况

2025 年，公司共召开 9 次董事会和 2 次股东会，本人出席会议情况如下：

会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会 9 9 0 0

股东会 2 2 0 0

报告期内，本人积极出席公司董事会会议，审慎审议董事会相关议案。本人对董事会审议的各项议案均投了赞成票，对公司其他事项未提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年，本人出席董事会专门委员会情况如下：

会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

提名委员会 7 7 0 0

审计委员会 8 8 0 0

本人作为第十一届董事会提名委员会主任委员，主持召开董事会提名委员会会议，对公司董事及高级管理人员任职情况、选举董事、聘任及解聘高级管理人员等事项进行了审查。

本人作为第十一届董事会审计委员会委员，积极参加董事会审计委员会会议，对公司财务信息及其披露情况、控股股东及关联方占用公司资金情况、内控制度建设及执行情况、关联交易情况、聘任会计师事务所、内部审计计划及工作情况、子公司补缴税款等事项进行了审查。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人按时出席，对《关于 2025 年度
日常关联交易预计的议案》进行了审议，本人对相关议案投同意票，未有对相关议案提出异议、反对和弃权的情形，相关议案经全体独立董事审议通过后提交董事会审议。
（四）行使独立董事职权的情况

1、本人未提议独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查。
2、本人未向董事会提请召开临时股东会。

3、本人未提议召开董事会会议。

4、本人不存在依法公开向股东征集股东权利的情形。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通。根据公司情况，对内部审计工作总结计划、内部审计报告等进行了审查；与会计师事务所就年度审计计划和工作安排、关键审计事项等进行了充分讨论和交流，有效监督了外部审计的质量和公正。

（六）与中小股东的沟通交流及维护投资者合法权益情况……
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