公告日期：2026-04-29

山东鲁阳节能材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉忠实地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人现就2025 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

朱清滨先生，1965 年 3 月出生，香港浸会大学应用会计与金融理学硕士，正高级会
计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国注册税务师，中国注册会计师协会资深会员。曾任山东冶金机械厂财务处副处长，山东博会有限责任会计师事务所业务部主任，山东乾聚有限责任会计师事务所董事长助理（副主任会计师），上海上会会计师事务所有限公司副主任会计师兼山东分所所长。2013 年 12 月至今任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人兼山东分所、青岛分所所长；2015 年 7 月至今任山东省注
册会计师协会常务理事，2019 年 6 月至 2024 年 6 月任山东省注册会计师协会惩戒委员
会副主任委员，2024 年 6 月至今任山东省注册会计师协会专业技术指导委员会主任委员；
2019 年 3 月至 2024 年 5 月，任秦皇岛天秦装备制造股份有限公司独立董事；2019 年 7
月至 2025 年 5 月，任山东信通电子股份有限公司独立董事；2020 年 2 月至 2025 年 6
月，任山东凯盛新材料股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至今任山东卓创资讯股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人任职公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2025 年度履职情况

（一）出席股东会和董事会会议情况

2025 年，公司共召开 9 次董事会和 2 次股东会，本人出席会议情况如下：

会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会 9 9 0 0

股东会 2 2 0 0

报告期内，本人积极出席公司董事会会议，审慎审议董事会相关议案。本人对董事会审议的各项议案均投了赞成票，对公司其他事项未提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年，本人出席董事会专门委员会情况如下：

会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 8 8 0 0

薪酬与考核委员会 4 4 0 0

提名委员会 7 7 0 0

本人作为第十一届董事会审计委员会主任委员，主持召开董事会审计委员会会议，对公司财务信息及其披露情况、控股股东及关联方占用公司资金情况、内控制度建设及执行情况、关联交易情况、聘任会计师事务所、内部审计计划及工作情况、子公司补缴税款情况等进行了审查。

本人作为第十一届董事会提名委员会委员，积极参加董事会提名委员会会议，对公司董事及高级管理人员任职情况、选举董事、聘任及解聘高级管理人员等事项进行了审查。

本人作为第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，积极参加董事会薪酬与考核委员会会议，对公司董事及高级管理人员绩效评价、董事及高级管理人员薪酬发放情况、公司高级管理人员薪酬、公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项等进行了审查。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人按时出席，对《关于 2025 年度
日常关联交易预计的议案》进行了审议，本人对相关议案投同意票，未有对相关议案提出异议、反对和弃权的情形，相关议案经全体独立董事审议通过后提交董事会审议。
（四）行使独立董事职权的情况

1、本人未提议独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查。

2、本人未向董事会提请召开临时股东会。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。