公告日期：2026-04-29

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2026-017
山东鲁阳节能材料股份有限公司

Unifrax Holding Co.与公司签署《合作协议》暨关联交易
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、为借助双方的市场及技术优势，实现互利共赢，公司控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司的关联方 Unifrax Holding Co.（以下简称“Unifrax”，已更名为“Unifrax
Holding LLC”）于 2023 年 4 月 27 日与公司签署《合作协议》（以下简称“本次交易”），
约定 Unifrax 将其所拥有的相关产品项下的技术（“获许可技术”）和商标（“获许可商标”）（合称“获许可知识产权”）以非排他、不可转让、不可分许可的方式授予公司用于生产和在销售地区销售该等产品，该许可授予且仅授予公司, 不包括任何公司控股子公司，如果公司需要向任何公司控股子公司分许可而用以制造产品，公司应事先获得Unifrax 的同意，但 Unifrax 不应不合理拒绝或拖延做出同意。

每一获许可技术应制订单独的技术计划并作为《合作协议》附件，技术计划中将具体载明技术名称、技术描述、使用技术生产的产品概况及规格、对应的获许可商标、许可期限、销售地区、许可费、获许可生产厂等信息。

《合作协议》作为 Unifrax 和公司之间的主合作协议，其条款和条件适用于《合作
协议》附件中列示的 Unifrax 与公司之间技术许可的合作安排。若 Unifrax 和公司未来拟就目前《合作协议》附件未包含的技术展开合作的，届时双方可协商签署单独的合作协议或以更新附件的形式加入《合作协议》。公司将视后续双方合作的实际情况并结合届时的监管规则履行相应的信息披露义务。

2、Unifrax Holding LLC 与公司系同一实际控制人控制下的关联企业，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》等相关规定，《合作协议》项下交易构成公司的关联交易。
3、公司于 2026 年 4 月 27 日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了
《Unifrax Holding Co.与公司签署<合作协议>暨关联交易的议案》，关联董事对该议案回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序并披露。《合作协议》
最近一次审议系于 2023 年 5 月 19 日召开的公司 2022 年年度股东大会。因此，本次按
规定将《合作协议》提交公司 2025 年年度股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，全体独立董事同意该议案并提交董事会审议。

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关政府部门的批准。

二、关联方基本情况

1、关联方基本情况

公司名称 Unifrax Holding LLC

法定代表人 William Kaz Piotrowski

注册资本 股本数为 40 万股 普通股

注册地址 美国特拉华州

成立时间 1996 年 6 月 7 日

注册号 2631832

企业类型 公司

主营业务 控股公司

2、关联方主要股东和实际控制人

Unifrax Holding LLC 与公司系同一实际控制人控制下的关联企业，Unifrax Holding
LLC 的股东及股权控制关系如下：

3、关联方主要业务最近三年发展状况

Unifrax Holding LLC 近三年主要业务是一家控股公司，致力于对各相关方进行投
资以及运作的控制。

4、关联方最近一个会计年度及会计期末的财务数据

单位：美元

项目 2025 年 12 月 31 日

总资产 2,087,718,582

净资产 ……
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