公告日期：2026-04-29

山东鲁阳节能材料股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理办法（2026 年 4 月修订）

第一章 总则

第一条 为进一步完善山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励与约束机制，有效调动本公司高级管理人员的工作积极性，提高经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司治理准则》等国家相关法律法规及《公司章程》的相关规定及要求，并结合本公司实际情况，制订本办法。

第二条 本办法所指的董事、高级管理人员包括以下人员：

（一）董事：在本办法执行期间公司董事会的全部成员，包括非独立董事（含职工董事）和独立董事；

（二）高级管理人员：公司总裁、经理、副经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》载明的其他高级管理人员。

第三条 本公司董事、高级管理人员的薪酬确定遵循原则：

（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则；

（二）体现激励与约束并重的原则；

（三）体现本公司长远利益的原则，与本公司持续健康发展的目标相符；

（四）体现薪酬标准公开、公正、透明的原则。

第四条 公司董事和高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、
个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

第二章 管理机构

第五条 公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考
核标准并进行考核，包括依据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定负责制订和执行公司董事及高级管理人员的薪酬计划或方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并组织对其进行年度绩效考核，并对公司薪酬制度的执行情况进行监督。
第六条 公司人力资源部、财务部、法务部配合股东会、董事会、董事会薪酬与考核
委员会具体实施本办法。

第七条 董事会秘书按照国家法律、法规和监管机构有关规定负责董事、高级管理人
员薪酬的信息披露。

第三章 薪酬结构与标准

第八条 除本管理办法另有特别规定外，公司不单独设置董事薪酬/津贴。在公司担
任具体岗位职务并参与日常经营、管理的董事，根据其在公司担任的岗位职务领取薪酬，未在公司担任具体岗位职务的董事不在公司领取薪酬/津贴。

第九条 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合本公司实际情况，每
年度每位独立董事发放独立董事津贴二十五万元，按月支付；独立董事不另外领取薪酬。独立董事除上述津贴外，不得从公司及其主要股东、实际控制人或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

公司按年度向职工董事发放津贴人民币五万元，于每个会计年度结束后次月一次性支付。

第十条 公司董事出席本公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规
定行使职责所需的合理费用由本公司承担。

第十一条 公司高级管理人员实行年薪制，其年度薪酬总额主要由基本薪酬和绩效薪
酬两部分构成，年度薪酬总额中绩效薪酬占比原则上不低于百分之五十。

基本薪酬结合教育背景、从业经验、专业能力、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，逐月发放。

绩效薪酬包括月度绩效薪酬和年度绩效薪酬。其中，月度绩效薪酬根据月度绩效考核结果随次月基本薪酬发放，年度绩效薪酬以董事会设定的年度经营目标为评定基础，根据公司每年实现效益情况、高级管理人员完整日历年度的服务期限情况等进行核定，并在年度报告披露和绩效评价后支付，年度绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。当生产经营环境发生重大变化或公司发生重大事项时，由董事会研究确定是否需要对年度经营目标及特殊事项的核算进行调整。

第十二条 根据公司发展需要，可适时引入专项奖金和中长期激励作为补充。专项奖
金主要是对在战略实施过程中有突出贡献的高级管理人员实施的奖励，由董事会批准后授权总裁实施。中长期激励旨在激励和保留核心管理团队，促进高级管理人员与公司长期利益绑定。中长期激励收入包括但不限于股权激励计划、员工持股计划、长期现金激励计划等，其确定和支付应当以绩效考核为重要依据，具体方案根据国家相关法律、法规等另行制定，并按照监管要求履行审议及信息披露义务。

第十三条 公司董事和高级管理人员的薪酬总额以上年度薪酬总额为基数，结合公司
经营业绩、同行业薪资增幅水平、通胀水平以及公司未来发展规划等因素综合确定。公司可根据经营效益情况……
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