公告日期：2026-04-29

山东鲁阳节能材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉忠实地履行职责，充分发挥独立董事的作用，
维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人于 2025 年 10 月 30 日被选举为
公司第十一届董事会独立董事，现就 2025 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

Jiang Hong 先生，1965 年 11 月出生，北京科技大学冶金工程博士学位。1992 年至
1993 年任北京科技大学讲师；1993 年至 1995 年在日本九州工业大学做访问学者；1995
年至 1996 年在加拿大西安大略大学做博士后研究；1996 年至 1998 年，任美国 Novatec
Inc 高级研究工程师；1998 年至 2011 年任美国杜邦公司技术经理；2011 年至 2013 年
任杜邦高性能涂料事业部亚太汽车涂料技术总监；2013 年至 2015 年，任艾仕得涂料系
统亚太汽车涂料技术总监；2015 年至 2016 年任美国 ALK Consulting Inc.总裁；2016
年至今，任新加坡立时集团首席技术官；2018 年至 2023 年，兼任新加坡立时集团卷钢涂料事业部总裁；2021 年至今，任立邦新材料科技（上海）有限公司董事长。2025 年10 月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人任职公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2025 年度履职情况

（一）出席股东会和董事会会议情况

2025 年本人任职期内，公司共召开 1 次董事会，未召开股东会，本人出席会议情
况如下：

会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会 1 1 0 0

本人积极出席公司董事会会议，审慎审议董事会相关议案。本人对董事会审议的议案均投了赞成票，对公司其他事项未提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年任职期内，本人未担任董事会专门委员会任何职务。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年本人任职期内，公司未召开独立董事专门会议。

（四）行使独立董事职权的情况

1、本人未提议独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查。
2、本人未向董事会提请召开临时股东会。

3、本人未提议召开董事会会议。

4、本人不存在依法公开向股东征集股东权利的情形。

（五）维护投资者合法权益情况

本人对需要董事会审议的议案，认真审阅相关资料，利用自身专业知识和经验进行独立、客观的判断，对董事会审议决策的重大事项，审慎行使表决权。在履职过程中，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025 年任职期内，本人通过参加董事会、听取公司有关人员的汇报等方式积极了解公司生产经营情况，通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，及时掌握公司重大事项进展情况，积极有效地履行了独立董事职责。

公司高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持本人工作，能够切实保障独立董事的知情权，为本人履职提供了必要的条件，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况

本人在任职期间，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

四、总体评价和建议

2025 年，本人按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，利用专业知识和经验，促进公司的发展和规范运作，维护公司和全体股东的合法利益。

2026 年，本人将继续谨慎、勤勉地履行独立董事职责，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：Jiang Hong
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