公告日期：2025-05-08

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-020

江苏金智科技股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议时间：2025年5月7日下午15:00；

（2）网络投票时间：2025年5月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月7日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（3）召开地点：南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室；

（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；

（5）召集人：公司董事会；

（6）主持人：董事长贺安鹰先生；

（7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

（1）出席本次股东大会的股东及股东代表 298名，代表有表决权股份

92,926,702 股，占公司股份总数 400,577,071 股的 23.1982 %，其中：出席
现场投票的股东 11人，代表有表决权的股份 90,968,032 股，占公司股份

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总数的 22.7092%；通过网络投票的股东 287 人，代表有表决权的股份1,958,670 股，占公司股份总数的0.4890%。

出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共289人，代表有表决权股份 2,465,720股，占公司股份总数的0.6155%。

（2）公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会；

（3）公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。

（二）本次股东大会审议批准了以下提案：

1.00 公司2024年度董事会工作报告；

2.00 公司2024年度监事会工作报告；

3.00 公司2024年度财务决算报告；

4.00 公司2024年度利润分配方案；

5.00 公司2024年年度报告及其摘要；

6.00 关于续聘2025年度财务审计机构的议案；

7.00 关于2025年中期分红安排的议案；

8.00 关于控股子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的议案。

（三）各提案具体表决情况如下：

提案1.00-8.00表决情况

占出席会议 占出席会议 占出席会议
提案编码 同意（股） 有效表决权 反对（股） 有效表决权 弃权（股） 有效表决权
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例

1.00 92,728,282 99.7865% 144,820 0.1558% 53,600 0.0577%

2.00 92,711,782 99.7687% 157,770 0.1698% 57,150 0.0615%

3.00 92,727,282 99.7854% 142,270 0.1531% 57,150 0.0615%

4.00 92,676,182 99.7304% 201,220 0.2165% ……
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