公告日期：2025-12-18

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-046

江苏金智科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年12月17日下午3:00。

（2）网络投票时间：2025年12月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月17日9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司第八届董事会董事长贺安鹰先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代表 183 名，代表有表决权股份 93,770,162
股，占公司股份总数 400,577,071 股的 23.4088% 。其中：出席现场投票的股

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东 12 人，代表有表决权的股份 90,433,282 股，占公司股份总数的 22.5758% ；
通过网络投票的股东 171 人，代表有表决权的股份 3,336,880 股，占公司股
份总数的 0.8330% 。

出席本次股东会的股东及股东代表中，中小投资者（除董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共 173 人，
代表有表决权股份 3,506,480 股，占公司股份总数的 0.8754% 。

2、公司董事、高级管理人员列席了本次会议。

3、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。

（二）本次股东会审议批准了以下提案：

1.00 关于调整公司治理结构并修订《公司章程》的议案；

2.00 关于修订公司《股东会议事规则》的议案；

3.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案；

4.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案；

5.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案。

（三）各提案具体表决情况如下：

1、非累积投票提案

提案1.00-3.00表决情况

占出席会议 占出席会议 占出席会议
提案编码 同意（股） 有效表决权 反对（股） 有效表决权 弃权（股） 有效表决权
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例

1.00 93,560,462 99.7764% 174,600 0.1862% 35,100 0.0374%

2.00 93,560,462 99.7764% 174,600 0.1862% 35,100 0.0374%

3.00 93,560,462 99.7764% 174,600 0.1862% 35,100 0.0374%

其中，中小投资者表决情况：

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