公告日期：2025-12-18

江苏金智科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为了完善江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结
构，规范公司内部运作，确保公司总经理层勤勉高效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）和《江苏金智科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”），结合公司实际情况，特制定本细则。

第二条 本细则所称总经理层，包括总经理、副总经理、财务负责人。

第三条 总经理层人员由公司董事会聘任或解聘，对董事会负责。

第二章 总经理层人员的组成与任免程序

第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名。

第五条 总经理、财务负责人任期三年，副总经理任期一年，任期届满可以
续聘，任期内不合格可以解聘。

第六条 总经理层人员应当具备下列条件：

（一）具有丰富的经济理论、管理知识及实践工作经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的工作能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉本行业及相关行业的生产、经营、管理业务；

（四）掌握国家有关政策、法律、法规，具有一定的财会、税务知识；

（五）品质高尚、诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；

（六）年富力强，身体健康，有强烈的责任感、使命感，勇于开拓、创新、进取；

（七）忠诚、自律、高效、务实，对公司的宗旨、文化、精神、作风等具有
高度认同感、并能保持一致。

第七条 有下列情形之一者，不得担任总经理层职务：

（一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形；

（二）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司高级管理人员，期限尚未届满的；

（四）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

第八条 总经理层人员的聘任与解聘程序：

（一） 公司总经理层人员任免，由公司董事会提名委员会制定标准、选拔、
考核、并提出建议；

（二）总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；

（三）副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘；

（四）财务负责人的聘任、解聘还应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议。

第九条 公司应当与总经理层人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系，
总经理层人员违反法律法规和公司章程的责任，离职后的义务及追责追偿等内容。
第十条 总经理层人员经考核、审计，不能按聘任合同履行职责、未完成任
期目标、在任期内有重大违规或失误、渎职，即视为不合格。董事长、总经理应当在职责范围内及时建议董事会予以撤换。

第十一条 总经理层人员可以在任期届满以前提出辞职；总经理层人员辞职
应当向董事会提交书面辞职报告。

第十二条 总经理层人员辞职、离职，应当执行下列规定：

（一）经过公司审计部门的审计，并及时向董事会和经营层办妥所有移交手续；

（二）对公司和股东负有的忠实义务，在离职后 3 年内仍然有效；

（三）对公司商业秘密的保密义务继续有效，直至该秘密成为公开信息；

（四）其他义务的持续期间，应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任
之间的时间长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定；总经理层人员辞职、任期届满离职，不执行本条规定，使公司造成影响和损失的，应当承担赔偿责任。

第三章 总经理层人员的职责

第十三条 总经理对董事会负责，行使下列职责：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）制定公司职工的工资、福利、惩罚，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）在董事会、办公会授权范围内代表公司处理对外事宜和签订包括投资、合作经营、合资经营等合同；

（十）审议批准除应由股东会、董事会……
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