公告日期：2025-12-18

江苏金智科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举

暨聘任高级管理人员等相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 17 日召开
2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第九届董事
会非独立董事和独立董事。2025 年 12 月 1 日，公司 2025 年第一次职工代表大会选
举产生了第九届董事会职工代表董事，与 2025 年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会，职工代表董事任期与第九届董事会任期一致。

2025 年 12 月 17 日，公司召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》《关于聘任公司名誉董事长的议案》《关于任命公司高级管理人员的议案》《关于选举公司法定代表人的议案》《关于任命公司内部审计负责人的议案》《关于续聘公司证券事务代表的议案》。

现将公司董事会换届选举、聘任名誉董事长、法定代表人选举及高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的聘任情况公告如下：

一、第九届董事会及专门委员会成员组成情况

1、第九届董事会成员

公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事（含 1 名职工代
表董事）、3 名独立董事，任期自 2025 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。董事会成员组成情况如下：

序号 姓名 职务

1 郭伟 董事长

2 邓有高 董事

3 翁晓锋 董事

4 冯如建 董事

5 叶留金 董事

6 白福意 独立董事

7 熊岳 独立董事

8 上官云飞 独立董事

9 李剑 职工代表董事

上述董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且包括一名会计专业人士；独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

2、第九届董事会各专门委员会委员

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经与会董事审议，同意选举以下成员为公司第九届董事会各专门委员会委员，任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，各专门委员会委员组成情况如下：

序号 专门委员会 主任委员 委员

（召集人）

1 战略委员会 郭伟 郭伟、邓有高、叶留金、熊岳、上官
云飞

2 审计委员会成员 白福意 白福意、上官云飞、冯如建

3 提名委员会 上官云飞 上官云飞、熊岳、邓有高

4 薪酬与考核委员会 熊岳 熊岳、白福意、郭伟

上述董事会专门委员会中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人；审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且由会计专业人士的独立董事白福意先生担任召集人。专门委员会成员符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、聘任公司名誉董事长的情况

贺安鹰先生为公司创始人之一和原董事长，其长期以来恪尽职守、勤勉尽责，以前瞻性战略眼光和丰富的管理实践，带领公司紧抓发展……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。