公告日期：2026-02-12

江苏金智科技股份有限公司

关于对外投资设立产业基金暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人与普通合伙人浙商创投股份有限公司（以下简称“浙商创投”、“普通合伙人一”、“执行事务合伙人”）、湖州市创新创业投资有限公司（以下简称“湖州创投”、“普通合伙人二”）以及有限合伙人湖州市产业基金投资有限公司、湖州市科技发展集团有限公司共同出资设立湖州智创融合创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以市场监督管理部门最终核准登记的名称为准，以下简称“湖州智创”或“合伙企业”）。湖州智创总认缴出资金额为人民币 100,000 万元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 24,000 万元，占该基金本次总认缴出资金额的 24.00%。

2、浙商创投与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东存在关联关系。浙商创投的全资子公司北京浙商华盈创业投资管理有限公司的在管私募基金浙江智勇股权投资合伙企业（有限合伙）为公司第二大股东，持有公司 27,759,991 股股份,占公司总股本的 6.93%。同时，浙江智勇股权投资合伙企业（有限合伙）与公司控股股东南京智迪汇盈科技合伙企业（有限合伙）系一致行动人，合计持有公司64,132,389 股股份，占公司总股本的 16.01%。浙商创投在本次拟设产业基金湖州智创中为普通合伙人之一，并担任执行事务合伙人、基金管理人。公司本次作为有限合伙人参与设立该基金构成关联交易，但不构成《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管理制度》等有关规定，本次交易已经公司独立董事专门会议以及公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

4、风险提示：截至本公告披露日，该基金处于筹备设立阶段，合伙协议尚未签署，各方缴付出资情况存在不确定性。该基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案后方可实施，基金及其所投项目具有投资周期长、流动性较低等特点，投资过程中可能存在因政策法规、行业环境及决策等因素的影响发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益、无法及时有效退出等风险。公司不实质管理或控制该基金，对该基金也不产生重大影响。敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资暨关联交易概述

（一）对外投资的基本概况

为进一步深化产业协同，挖掘产业链上下游的新兴赛道机会，推进产业与资本的有效融合，公司拟以自有资金 24,000 万元人民币，与浙商创投股份有限公司（以下简称“浙商创投”、“普通合伙人一”、“执行事务合伙人”）、湖州市创新创业投资有限公司（以下简称“湖州创投”、“普通合伙人二”）、湖州市产业基金投资有限公司、湖州市科技发展集团有限公司共同出资设立湖州智创融合创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖州智创”或“合伙企业”）。

湖州智创目标认缴规模为人民币 100,000 万元，投资目标与范围主要围绕新质生产力、智能制造、电力及能源等行业领先企业，其中公司的出资主要投资有利于公司产业链可协同的创新项目。公司本次对外投资，旨在优化公司在智慧能源、智慧城市相结合领域可协同创新方面的战略布局，通过发挥与浙商创投、湖州市产业发展的协同优势，积极拓展投资视野，开辟多元投资渠道，达到促进创新孵化、加速产品和技术合作、提升公司的综合竞争实力与风险抵御能力等目的。

（二）关联交易情况

湖州智创的执行事务合伙人浙商创投与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东存在关联关系。

浙商创投的全资子公司北京浙商华盈创业投资管理有限公司（管理人登记编码：P1071256）的在管私募基金浙江智勇股权投资合伙企业（有限合伙）（备案编码：SBBC67）为公司第二大股东，持有公司 27,759,991 股股份,占公司总股本的 6.93%。同时，浙江智勇股权投资合伙企业（有限合伙）与公司控股股东南京智迪汇盈科技
合伙企业（有限合伙）系一致行动人，合计持有公司 64,132,389 股股份，占公司总股本的 16.01%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次对外投资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）审议情况

公司于 2026 年 2 月 11 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于对
外投资设立产业基金暨关联交易的议案》。本次对外投资设立产业基金暨关联交易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门……
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