公告日期：2026-02-28

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2026-009

江苏金智科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年2月27日下午3:00。

（2）网络投票时间：2026年2月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年2月27日9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长郭伟先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代表 266 名，代表有表决权股份 96,817,512
股，占公司股份总数 400,577,071 股的 24.1695% 。其中：出席现场投票的股东 10

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2026-009

人，代表有表决权的股份 90,263,682 股，占公司股份总数的 22.5334% ；通过网络投票的股东 256 人，代表有表决权的股份 6,553,830 股，占公司股份总数的
1.6361% 。

在审议第2项议案时，参会股东中南京智迪汇盈科技合伙企业（有限合伙）、浙江智勇股权投资合伙企业（有限合伙）2名股东为本议案的关联股东，共持有公司股份 64,132,389 股，应回避表决，实际参与第2项议案表决的无关联股东及股东代表有表决权人数为 264 人，代表有表决权的股份 32,685,123 股，占公司股份总数的 8.1595% 。

出席本次股东会的股东及股东代表中，中小投资者（除董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共 261 人，代
表有表决权股份 29,500,603 股，占公司股份总数的 7.3645% 。

2、公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。

3、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。

（二）本次股东会审议批准了以下提案：

1.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案；

2.00 关于对外投资设立产业基金暨关联交易的议案。

（三）各提案具体表决情况如下：

提案1.00-2.00表决情况

占出席会议 占出席会议 占出席会议
提案编码 同意（股） 有效表决权 反对（股） 有效表决权 弃权（股） 有效表决权
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例

1.00 95,663,212 98.8078% 1,104,500 1.1408% 49,800 0.0514%

2.00 31,403,023 96.0774% 1,108,400 3.3911% 173,700 0.5314%

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2026-009

其中，中小投资者表决情况：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。