公告日期：2026-04-17

江苏金智科技股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司第九届董事会第四次会议通知于2026年4月3日以
书面、邮件、电话的方式发出，于 2026 年 4 月 15 日在南京市江宁开发区将军大道
100 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 名，全体董事均亲自出席了本次会议。会议由董事长郭伟先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限
公司 2025 年度总经理工作报告》。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限
公司 2025 年度董事会工作报告》。

《2025 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事白福意先生、熊岳女士、上官云飞先生、李扬先生（已离任）、苏文兵先生（已离任）、杨登峰先生（已离任）分别向董事会提交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职，详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限
公司 2025 年度内部控制评价报告》。

公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度内部控制出具了《2025
年度内控审计报告》。

《2025 年度内部控制评价报告》《2025 年度内控审计报告》全文详见巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限
公司 2025 年度利润分配预案》。

公司拟以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 400,577,071 股为基数，向全体
股东每 10 股现金分红 0.45 元（含税），预计现金分红总额共计 18,025,968.19 元（含
税），剩余未分配利润滚存至下一年度。若在本利润分配预案实施前可参与分配的总股数发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则，相应调整分配比例。本年度不进行资本公积转增股本，也不送红股。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议事前审议通过。

详 细 内 容 见 2026 年 4 月 17 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限
公司关于 2026 年中期分红安排的议案》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议事前审议通过。

详 细 内 容 见 2026 年 4 月 17 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于 2026 年中期分红安排的公告》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限
公司 2025 年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《2025 年年度报告》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，年度报告
摘 要 同 时 刊 登 在 2026 年 4 月 17 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限
公司关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

详 细 内 容 见 2026 年 4 月 17 日 的 《 ……
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