公告日期：2026-04-17

江苏金智科技股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

各位股东及代表：

本人作为江苏金智科技股份有限公司第八届董事会独立董事，2025年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，忠实勤勉履行职责，独立、谨慎、认真地行使独立董事职权，及时了解公司的经营状况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

本人已于2025年12月17日离任，现将本人2025年度任职期间履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

本人毕业于南京大学工商管理专业，获博士学位，长期从事管理会计和资本市场会计行为方面的教学和研究工作，现为南京大学会计学教授、注册会计师（非职业）。2022年5月6日至2025年12月17日，本人任公司独立董事，现兼任江苏洪泽农村商业银行股份有限公司独立董事。

2025年度任职期间，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025年度，公司共召开6次董事会、2次股东会。其中，本人任职期间公司共召开5次董事会和1次股东会。本人出席会议的情况如下：

姓名 出席董事会情况 出席股东会
情况

应出席董 现场出 通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次 出席次数
苏文兵 事会次数 席次数 出席次数 次数 次数 未亲自出席会议

5 5 0 0 0 否 1

2025年度，本人在参加董事会会议时，认真仔细审阅会议议案及相关材料，充分
发挥自身专长对有关事项提出合理建议，谨慎行使表决权，为董事会科学决策发挥了积极作用。本人认为，2025年度任职期间公司召集、召开的董事会符合法定程序，重大决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。本人作为公司第八届董事会审计委员会的主任委员、第八届董事会战略委员会的委员和第八届董事会提名委员会的委员，2025年度任职期间参加专门委员会及独立董事专门会议情况如下：

审计委员会 战略委员会 提名委员会 独立董事专门会议

召开次数 出席次数 召开次数 出席次数 召开次数 出席次数 召开次数 出席次数

5 5 1 1 2 2 3 3

1、本人作为审计委员会的主任委员，组织召开了5次委员会会议，会议讨论审议通过了关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案、关于修订《内部审计制度》的议案、关于会计政策变更的议案、关于2024年度计提资产减值准备及坏账核销的议案、关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告、关于审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告、关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项意见、公司2024年度财务报告、2024年度财务决算报告、2025年第一季度财务报告、2025年半年度财务报告、2025年第三季度财务报告、关于任命公司财务负责人及内部审计负责人的议案等议案，听取了内部审计部关于内部审计工作进展的汇报，出具了公司2024年度内部控制评价报告，对2024年度会计师事务所审计工作进行评价并提出续聘建议。

2、本人作为董事会战略委员会的委员，出席了1次委员会会议，会议讨论审议通过了关于向银行申请综合授信额度的议案、关于控股子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的议案、关于以自有闲置资金投资理财的议案。

3、本人作为董事会提名委员会的委员，出席了2……
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