公告日期：2026-04-17

江苏金智科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 30 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员

（3）公司聘请的律师

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8、会议地点：现场会议的地点为南京市江宁开发区将军大道 100 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 公司 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √

2.00 关于 2026 年中期分红安排的议案 非累积投票提案 √

3.00 公司 2025 年年度报告及其摘要 非累积投票提案 √

4.00 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数（9）

4.01 关于公司董事长郭伟先生 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

4.02 关于公司董事、总经理兼财务负责人邓有高先生 2026 非累积投票提案 √

年度薪酬方案的议案

4.03 关于公司董事、内审负责人冯如建先生 2026 年度薪酬 非累积投票提案 √

方案的议案

4.04 关于公司职工代表董事、副总经理兼董事会秘书李剑 非累积投票提案 √

先生 2026 年度薪酬方案的议案

4.05 关于公司董事翁晓锋先生 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

4.06 关于公司董事叶留金先生 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

4.07 关于公司独立董事白福意先生 2026 年度薪酬方案的议 非累积投票提案 √

案

4.08 关于公司独立董事熊岳女士 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 ……
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