公告日期：2026-04-17

江苏金智科技股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人于2025年12月17日起担任江苏金智科技股份有限公司第九届董事会独立董事， 2025年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实履行独立董事职责， 积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东尤其 是中小股东的合法权益。

现将2025年度本人任职期间履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人上官云飞，1983 年出生，中国国籍，持有加拿大永久居留权。毕业于西安石
油大学。2005 年 9 月至 2010 年 5 月就职于信永中和会计师事务所；2010 年 6 月至 2011
年 6 月就职于海尔财务有限责任公司；2011 年 10 月至 2015 年 12 月就职于乐视（北
京）控股有限公司；2022 年 9 月至今任职北京新京成科技有限公司。除本公司外，本 人未在其他境内外上市公司担任独立董事。

2025年度任职期间，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独 立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025年度，公司共召开6次董事会、2次股东会。其中，本人任职期间公司共召开1 次董事会和1次股东会。本人出席会议的情况如下：

姓名 出席董事会情况 出席股东会情
况

应出席董 现场出 通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次 出席次数
上官云飞 事会次数 席次数 出席次数 次数 次数 未亲自出席会议

1 1 0 0 0 否 1

2025年度，本人在参加董事会会议时，认真审阅相关议案，主动参与各项议案的讨论并提出参考建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。本人未对公司报告期内的董事会议案提出异议，均投了赞成票。

本人认为，2025年度任职期间公司召集、召开的董事会符合法定程序，重大决策事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。本人作为公司第九届董事会提名委员会的主任委员、第九届董事会战略委员会的委员和第九届董事会审计委员会的委员，2025年度任职期间，公司未召开提名委员会、战略委员会、审计委员会和独立董事专门会议。

（三）行使特别职权事项

2025年度任职期间，本人未有提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东会、公开向股东征集股东权利的情况，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度任职期间，本人与公司内部审计机构、公司财务负责人之间建立了高效且顺畅的沟通渠道。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025年度任职期间，本人充分利用参与2025年第一次临时股东会现场会议时间，与中小股东展开沟通交流。

（六）现场工作情况

2025年度任职期间，本人累计现场工作时间为2日。除了参加公司相关会议外，本人对公司进行了现场考察和实地调研，并对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况、信息披露情况等有关事项进行了认真细致的了解，听取了公司经营层及相关负责人员的工作汇报，并提出了专业性的建议和意见。

（七）履行职责的其他情况

为持续提升履职能力，本人主动加强相关法律法规及监管规则的学习，重点研习公司治理、中小股东权益保护及独立董事履职相关监管要求，强化责任意识与合规理
念，为更好地履行职责奠定了基础。同时，本人通过电话、微信等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持常态化沟通，及时跟进公司重大事项推进情况，持续关注公司信息披露、深交所互动易答复及……
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