公告日期：2026-04-17

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2026-018

江苏金智科技股份有限公司

关于制定及修订公司部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日召开第九
届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、制定及修订部分管理制度的说明

为落实《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等最新法律法规、监管规则的相关规定，公司已取消了监事会并修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等核心治理制度。同时，公司完成了董事会换届选举，设立了新的组织架构，并制定了《办公会议事规则》。

为进一步规范公司运作，根据最新监管法规及《公司章程》《办公会议事规则》等最新修订的制度，结合公司实际情况，公司对部分管理制度进行制定、修订。
二、本次制定及修订的管理制度

序号 制度名称 修订情况 是否提交股东会审议

1 经营决策授权细则 修订 是

2 独立董事工作制度 修订 是

3 累积投票制实施细则 修订 是

4 关联交易管理制度 修订 是

5 对外担保管理制度 修订 是

6 关联方资金往来管理制度 修订 否

7 董事会战略委员会议事规则 修订 否

8 董事会提名委员会议事规则 修订 否

9 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否

10 审计委员会年报工作规程 修订 否

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2026-018

11 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否

12 内幕信息知情人管理制度 修订 否

13 外部信息使用人管理制度 修订 否

14 募集资金管理制度 修订 否

15 对外提供财务资助管理制度 修订 否

16 反舞弊管理制度 修订 否

上述制度的制定及修订已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，其中第1-5 项制度尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

上述制度具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第四次会议决议；

2、第九届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；

3、第九届董事会审计委员会第二次会议决议；

4、第九届董事会战略委员会第一次会议决议；

5、第九届董事会提名委员会第一次会议决议；

6、第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 17 日
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